深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司涉嫌诈骗-还我血汗钱！
本人现在揭示深圳石油化工交易所（以下简称深油所）下属的105号会员单位深圳前海鑫桂石油化工贸易有限公司（2015/3/31改名为：深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司），法人股东：天津鑫桂贵金属经营有限公司，以现货石油为装饰外衣，涉嫌非法期货交易,涉嫌金融诈骗，我是受害者。本人联系方式13728308418QQ ：5030128本人在2014年7月经朋友介绍非常厉害的炒股老师---老庄（自称所谓的“老师”），老师免费分析股票和解盘，每天推荐1-2个潜力股，编自己“曾经被卖软件的欺骗过，痛恨死这帮人，他们做这个只是为了帮助大家不要再被这些人欺骗”“利用人性的弱点，以捐款给云南灾区小孩读书为名博取好感”等理由骗取信任，邀请我们进VV房间，帮装软件申请号码并给密码，VV房间继续讲股票，免费送炒股软件，夜间白天偶尔穿插原油投资信息，老师和托隐瞒真相，虚构事实，提供假的盈利交割单大讲石油稳赚不赔，群里的托起哄制造气氛，继续宣传炒原油比做股票好：（有QQ截图为证）如T+0，没主力没庄家的市场，投多少翻倍赚等，诱骗你开户（鼓吹与银行三方托管，深油所正规，有资深背景，专门请原油开户专员来房间进行免费开户，不免费不要开户）。10月24-30日一周时间，从网上银行陆陆续续转入40多万元，进行石油现货买卖，但资金从建设银行却转进了合利宝公司，而且摘要内容为“消费”。（之后联系合利宝公司才知道直接转入了深油所账户），然后在VV房间里喊单，盈利2-3单尝到甜头，专人用后台软件跟踪，然后故意让你下错单做反单，诱导你频繁操作刷手续费，每天22小时交易，有20个小时都在看盘，搞的精神高度紧张。当你精神受不了，要坚决退出时，他们就会忽悠你不要错过回本、翻番行情，要求你一直加仓，重仓，直至巨亏爆仓，诱导你再次入金（比如借朋友钱，拿家里钱。还说借钱不叫借钱叫融资。），宣传非农翻身，而我最终没有受住诱惑，拿了家中要买房的钱，又借了朋友几万块钱，最终钱亏光！而我却还蒙在骗局中，以为是自己操作不当造成！赔光了近25万，心里还是放不下，在网上看到“鑫桂诈骗”，才知道自己上当受骗。上面的整个过程，在去年的时候已经在贵金属市场上演过许多次了，只是在315白银平台曝光后，转到了新兴石油市场，手法一样，现在的骗子们仍在呱呱、新浪、VV视频等房间里进行着同样的诈骗。这群骗子在VV房间里分工有序，有的扮演老师，有的扮演托，唱着双簧戏，一步一步让你在毫无知觉的情况下掉进设好的圈套。他们从不跟说石油有风险，只说石油新兴产业，必赚，投入100万绝对可以赚到300万，200万赚到600万。让我们参加各种财富翻番团、钻石翻番团，也从来不说石油重仓了会爆仓，当账户处于高风险状态80%时，专门问老庄所谓的老师是否会暴仓时，给出不会强平仓的答复，还一直让进行加仓，追加资金。当亏损20几万是问是不是不要在做了，他们还说下次能赚回来，要对自己有信心。问到风险时，也说比股票小，巨亏后还不断地发ＱＱ信息给我，劝说我要筹资，继续投入翻身，而当我亏完没钱做了，这伙人就集体消失，躲避我，电话关机，拉黑QQ。他们把我推向了死亡的深渊，害得我倾家荡产，妻离子散，家破人亡。国务院早在2011年就出台了38号文禁令，称“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。为贯彻落实38号文件，国务院办公厅又于2012年，出台了第37号文件，其中明令“现货交易以实物交割服务实体经济为特征；现货交易所（市场、中心）在申办前必须获得国务院清整联席会书面反馈由省级金融部门实审批准作为前置许可要件方可办理《工商营业执照》；各级金融机构不得为非法交易平台提供承销﹑开户﹑托管﹑资金划转﹑代理买卖”。针对一些打着电子商务为名从事集中式标准化合约交易的问题，2013年，国家发改委、经信委、商务部、工商局、银监委、证监委等六部委再发〔2013〕证监发74号通知“严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动”。1、 这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系，却没有货币物流交换或服务形式，只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货，其公司没有期货经营权。2、非法经营，涉嫌金融诈骗。我们只是一个虚拟账户，本身我们的资金只是到了交易所公司的帐户，并不流入原油市场，没有和正规的交易所对接，没有现货和资金准备,他们利用石化清算公司提供的交易手段，代理商与“投资者”进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸（亏损资金）。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说：交易场所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交，实际上就是做市商，实际上没有交割。3、现货交易诈骗核心：从某种意义上讲，此类的现货交易平台机构就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势，可以利用大量信息不对称来盈利；另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了，由于缺乏相应的监管，往往私下改变游戏规则，如修改系统数据等，让普通投资者亏损从而实现盈利。4、深油所故意混淆现货品种，现货有成品油和非成品油即原油，成品油现货都有标准合约，原油没有用文件形成标准合约，这个在深油所官网可以查得到一些现货成品是有形成合约文件的。但是这些产品作为现货交易都在一个交易软件里。原油现货销售深油所并未获得国家授权许可经营5、虚假宣传深油所及其会员单位涉嫌以现货电子交易平台为幌子，实际采用期货交易的模式进行经营；其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷根据我国《刑法》第二百二十四条规定，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人投资等款项，数额巨大，其行为已涉嫌构成诈骗罪。6、深油所的投资者在打开其官方网站及其宣传页面的时候，显示其单位名称均为“深圳石油化工交易所”。按照国家商务部及工商总局企业登记管理办法的相关规定，“深圳石油化工交易所”这一名称根本就没有依法进行登记，鉴于登记主体不存在，因此所有以“深圳石油化工交易所”为名称的活动均应定性为非法，其会员单位亦不具有合法性。7、 合利宝是与深油所合作的第三方支付平台。合利宝只是一个第三方的支付工具，依照国家有关规定它并不具备“资金监管”的资格。它也无力为客户提供任何意义上的资金保护措施。试问，通过合利宝入金的客户其资金第三方监管者是谁？客户的资金安全如保证？为什么一些投资者通过合利宝转入深油所的保证金明细全部显示为网上消费？巨额的利息到了谁的腰包？ 以下骗子的信息，如果大家能人肉搜索出来，请他们得到应有的惩罚！！老庄：广西南宁人，真名：李宝松QQ: 13400416华佗：湖南郴州人，真名：刘文杰QQ:435122662珍珠：湖南郴州人，真名：雷桃天机：湖南郴州人，真名：刘立健李丽君：广东湛江人，真名：何浪清 QQ: 347250041米兰：广东梅州人，真名：赖思 QQ: 1204826799，1125329743 俗话说，杀人偿命欠账还钱。我们的钱是劳累血汗甚至生命换来的，不是受贿贪腐而来，我们要用正义的力量将维权进行到底，终有一天我们会在全国人民面前揭开你罪恶的嘴脸！,经历原油如同噩梦一般，想想自己的积蓄毁于一旦，现在全国受害者上千万，被骗积蓄全无、倾家荡产的有，被骗借高利贷炒白银的更是比比皆是。希望有关部门引起重视，还我们受害者一个说法，还老百姓一个公平和谐社会！
iced 发表于 2015-5-25 18:54
深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司（现更名为：深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司）其行为严重违反金 ...
深油所就是他们的保护伞，我们要合理把他们打倒！ 转载：
本人做了两年业务，股票证券，贵金属了解的也比较多。至于到底怎么样，我们就最简单的说一下。
1.3.15曝光了白银，，但是3.15貌似没有曝光过证券公司吧，从这一点上来看，贵金属的正规性远远不如股票，所谓的贵金属交易所远远不如证券公司来的光明正大。
2.杠杆，贵金属白银是杠杆比例，现在的市场上大多都是100倍杠杆，当然咯从客观上来讲，杠杆的高低我们不能来评价他的好坏，毕竟杠杆高了，收益也大了吗。从这一点上我保持中立。
3.手续费，大家都知道现在的一些股票证券公司的手续费，例如华泰的万分之三，如果你的资金量够大的话，手续费还是可以再谈的。我们来说说白银的手续费，据我了解，天津贵金属交易所，和广东贵金属交易中心（其实就是两个坑，还不如地方性平台）也就是现在大肆宣传的最正规的两家平台，他们是单边万八，双边万十六，加上8个点的点差。基本上下来就是15个点的手续费。一般100kg的白银，要买一手就是5000块钱，但是你需要交1500块钱（1个点100块钱）的手续费。也就是说你买进去什么都没干，你已经亏了快35%了。如果行情对你稍微不利一点，跌10个点（太平常了，跌10个点在白银当中就想一滴水滴入大海一样），你就已经亏了60%。我这个算法还只是收费费的平台，做头寸的我就在这个不提了。至于我为什么说不如地方性的，据我了解，像中色，鼎兴，东北亚这些平台手续费折合在8.5个点左右，也就是850块钱。1500和850谁多谁少，就不用我多说了吧。
4.高不高。手续费我是给大家算出来了，我们这样算下5000，你要交1500的手续费，5000买股票呢，1.5。也就是股票的1000倍了.。
5.怎么骗。我在各个白银公司都做过，分析师，业务员之类的都有。对他们的模式基本上也都了解。（1）直接打电话，我们是某某银行合作单位，有一款理财产品给你介绍下。这个一般就是直接点的，以银行为带头来迷惑你。然你以为他们是银行的人，然你放松警惕，一步一步的。。。。（2）直接打电话，明天早上给你免费提示两只强势个股，问你需不需要。如果你是个股票，一般情况下你会答应。第二天如果你给你的股票好，就会把你邀请到一个qq群里。群里各种拖，开始找你，一开始是聊股票后来说行情不行，我跟着他们该做白银了，他们老师帮我赚了好多钱，加上业务员给你去电话渐渐诱惑你。（3）相亲网，在一些世纪佳缘之类的网站上，注册N个女号，吸引男号来加，先聊生活，聊着聊着，他会说我现在做了一点小投资，就是在做白银，还赚了一点，你要不要过来，这个老师还是很厉害的。这个方式主要争对一些男士，比较难得好色吗，不过我可以很明确的告诉你，和你聊天的基本上百分之80是个男的。也有一些就是直接乱加，当然也是女号加男的，头像会弄得比较漂亮。一般男的都会同意。所以陌生人女的加我qq我只会回他一句，本人同性恋，不要来烦我。（4）有N个qq号，加到许多股票qq群里面去，每天找N个人聊天，给你解票，推荐股票，如果准的情况下，你肯定会信他，然后你依赖他，最后他说最白银，你也跟着做白银了（瞎猫碰到死耗子，聊那么多人总有几个是对的，不对换一个qq号在继续，可以有无数次机会）。
基本上现在的白银业务模式就分为这个四种，当然了现在可能不是白银了，有铜，石油，吕之类的，都是换汤不换药。
6为什么那么坑，国家还准。每个平台的老板都有一定的份量，就我所知道的，银天下，中色，天津这几个幕后人，除非是习大大亲自下令，不然在中国基本上是没人能动的了了。包括现在的李大大要动，估计自己也要伤筋动骨。所以大家就不要想着靠什么法律途径了，基本没戏。
7正规。据我了解。全中国没有一定正规的贵金属现货交易平台。所以不要想着正规了。
8总结。年少轻狂不懂事，做了两年的业务，骗了一些人，在这和大家说声对不起。进这个行业的时候也是被人洗脑，刚刚大学毕业，月薪过万，谁不想。但是人在做，天在看。当我了解到了这个内幕的时候，果断的离开了。在这我要劝一些还在做这个的大学生，钱很重要，但是不要让你身边的人都说你是骗子，等你有孩子的时候，人家指着你孩子说你爸爸就是这个骗子，你就是个小骗子的时候，你怎么和你的孩子交代。现在的你们敢去见你们的客户吗，敢和他们面对面吗，你们都不敢。我现在虽然工资没有原来高，但是我能和坦然的面对客户，客户经常要去我去他们家里吃饭，玩。还有，在这告诉广大投资这个，天上没有掉馅饼的事，我在这行做了那么就，一年百分之10的收益，就很不错了。你要百分之100的收益，就要有亏百分之300的打算。
最后希望我所的这些，对朋友们有些帮助吧。哎。。。。。。。 现货白银 靠对赌提成业务员轻松月入过万
2014-03-20 10:04 来源：证券时报网 字号： 12 14
证券时报网
对运行在金融灰色地带的大量现货白银公司来讲，现在依旧不好过。许多佛山、广州、深圳的“圈内人”表示，挽留准备出金客户、应对各家媒体质询成了最近两天的“工作重心”。广东省金融办人士表示，将在近期与证监、工商等部门联手开展专项整治活动，重点解决一批危害深、影响广、民怨大的现货白银公司，还投资者一个公道。
据民营经济报报道，和10年前这些公司招揽大量年轻人充当无底薪业务员向客户打电话，或者直接掏出家庭积蓄投资的情形不同，目前现货白银公司大多形成了系统化、流程化、网络化的运营状态，业务员底薪亦提高到了每月2000元至2500元的水平。
“现在的玩法是‘再忽悠不能忽悠业务员’。以前很多公司被客户告倒，主要是想发财又没底薪的业务员也来做客户，在对赌、假成交和价格造假过程中亏了钱、受了气。他们一反水，就把公司和客户对赌、资金并不在国际市场运转，只是在模拟交易软件里玩数字游戏的真相抖了出来。”于是，“拉人下水”就成了很多公司培养“营销铁军”的“潜规则”。其手段无非是，给业务员一份体面的底薪，返还40%左右的手续费做佣金，并在对赌造成的客户损失中提取10%至20%的分成。这样一来，稍有十余万客户资金的业务员也可以轻轻松松实现“月入过万”的目标。
一位曾混迹多家贵金属现货公司的团队负责人关先生指出，上述手段叫“情感留人”，为的是通过利益捆绑的方式与公司形成攻守同盟。
曾在中银国际、新纪元期货、广州骏天投资管理有限公司担任黄金分析师的阳先生表示，“最恶劣的是，由于利益的驱使，越来越多的现货白银公司业务员都喜欢自封‘分析师’。在骗取客户账号和密码后胡乱操作，迅速亏光对方资金后‘人间蒸发’。”监管缺位的“维权难题”尽管这些年里，大量投资者在杠杆高、时间长的现货白银、黄金乃至铂、钯、镍等稀贵金属电子盘上付出了惨重的“学费”，但是这些公司、平台甚至交易所无孔不入的广告宣传、俯拾皆是的营业点无疑是吸引大批无知公众参与的重要条件。
据一些搜索引擎、门户网站营销人员介绍，现货白银类公司往往舍得花钱做广告，仅百度关键词竞价排名就炒到了每月二十万元的程度。观其内容，绝大多数皆有“零佣金”、“高回报”、“一对一指导”等具有明显诱惑性的字句。
广东智洋律师事务所陈克宇律师指出，“目前，现货白银处于证监、工商、公安的‘三不管’地带，《广告法》、《证券法》乃《期货管理交易管理条例》里都没有对该领域的虚假、夸张、不实广告提出具体的认定标准和处罚措施。业内普遍使用的和客户对赌、对冲的交易手段也因无法可依而增加了取证、维权的难度。”另一方面，虽然白银、黄金期货开放夜盘也使相当多的资金从灰色地带移到了阳光下。但不可否认的是，对违规公司的打击力度过小、投资者教育过少和公众金融常识不足，正是某些不良现货白银公司诈骗客户屡次得手的必要条件。
有期货界人士表示，现货白银公司大多鼓吹国际市场交易，但是中国特殊的外汇屏障并不能使这些公司的头寸进入国际市场，因而它们只能在某些灰色交易所对冲风险，这就能作为维权的突破口。“但更重要的是，投资者应该事前防范，不要为节省手续费，获取‘名师指引’、增加交易时间而选择缺乏资质、良莠不齐的现货白银平台。 深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司（现更名为：深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司）其行为严重违反金融产品交易市场法规，扰乱正常金融和经济秩序，造成大批人员上当受骗，生活跌入深渊，造成社会不安定因素，请有关监管单位彻底清理交易市场中的害群之马，还市场以清白，还投资者以公道，还百姓以安宁！
“民之所望、施政所向，对老百姓负责的事情，就是政府应当履行的职责！”，希望总理的话能落到实处。。。。。 骗子的信息：
老庄：广西南宁人， 真名：李宝松 90年出生 QQ: 13400416
老兴： 广西南宁人, 真名：李毅
老庄和老兴系亲属老表关系
华佗：湖南郴州人， 真名：刘文杰 88年出生 QQ:435122662
天机：湖南郴州人， 真名：刘立健 92年左右出生
华佗和天机系亲属兄弟关系
珍珠：湖南郴州人， 真名：雷桃
天机：湖南郴州人， 真名：刘立健 92年左右出生
李丽君：广东湛江人，真名：何浪清 QQ: 347250041
米兰：广东梅州人， 真名：赖思莹 92年出生 QQ: 1204826799，1125329743
老兴： 广西南宁人, 真名：李毅， iced 发表于 2015-5-25 18:54
深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司（现更名为：深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司）其行为严重违反金 ...
深油所就是他们的保护伞，发展这么多会员单位，做着违法诈骗的勾当！ iced 发表于 2015-5-26 10:28
“民之所望、施政所向，对老百姓负责的事情，就是政府应当履行的职责！”，希望总理的话能落到实处。。。。 ...
深油所就是他们的保护伞，发展这么多会员单位，做着违法诈骗的勾当！ iced 发表于 2015-5-25 18:54
深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司（现更名为：深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司）其行为严重违反金 ...
如果你的家人，你的朋友有做白银，石油，贵金属的，请不要盲目。
一定要提高警惕，找合法的单位了解清楚再做，记住，天上不会掉馅饼下来。 #在这里快速回复# 受害者不断增加，政府何时为百姓做主？ 深油所和启沃石油等会员单位被控恶意骗取客户巨资
金先生是一位在深圳前海启沃石油（深油所第150号综合会员）开户的现货石油投资者。2015年1月15日晚，他帐户内的全部仓位和资金瞬间消失了，当日造成直接损失56.8045万元，连带损失100万元以上。随后他一直与启沃石油和深油所沟通,要求赔偿全部损失，但深油所和启沃石油却始终回避不予赔偿。
按照国际、国内交易规则，国内正规期货公司为帮助客户控制风险，会对强制平仓的程序和时间制定非常严格的约定，不会如此草率。一般会以书面的形式告知补足保证金的最后时限，且这种时限通常在当日结算后到次日开盘前，以保证银行资金的顺利划转。
启沃石油这次对金先生强制平仓事件，从21：40分达到风险预警到21：44分被强制平仓只有短短3分钟！金先生在咨询国内专家及法律界人士后认为，3分钟既不符合正常追加保证金的最后时限，也不符合法律规定的合理反应时间，更不符合现货协议平仓必须为T+5的平仓时间。而启沃石油和深油所在最高位、一次性全部平掉了投资人所有仓位，有假借风险控制之名，恶意强行侵吞投资者财产的嫌疑。
记者了解到，与金先生有相似经历的深圳石油化工交易所投资人还不在少数，他们的一个共同特点都是在极短时间内造成了巨大损失。
前海世元石油投资人周先生，从2014年11月12号至12月10号，一个月损失52279.5元 。
前海益同石油投资人李女士，从2015年2月9号至2月12号晚上，损失金额211.267万元。
前海启沃石油投资人胡先生，从2014年9月初到10月22日，一个多月共损失64.8万元。
前海鑫桂石油投资人郭先生，2014年11月3号至12月2号，一个月损失51.075万元。
前海启沃石油投资者刘先生，2015年1月28日至2月27日，一个月共损失27.668万元。
前海鑫桂石油投资人周先生，2014年10月30号至11月24号，损失16.5556万元。
......
还有众多和金先生等人遭遇类似的投资者，他们在进行石油现货电子交易中，动辄损失几十万，甚至两三百万。在漫长的维权无门的情况下，全国数以万计的受害者承受着经济、精神上的双重煎熬。
两会期间本来是代表委员建言献策的好时机，却变成了石油现货投诉的阵地，我有问题问总理也变成我向总理投诉了！
记者在百度或360中输入现货石油、深油所、启沃、世元等等相关关键字，显示出石油现货骗局、公开诈骗黑幕、石油现货交易是骗子平台、偿还大家血汗钱等数千条信息。同时记者也发现大量深油所石油现货投资的广告信息充斥了大大小小网站的各个角落。一边是石油现货宣传的“一夜暴富不是梦”；一边是“投资者一夜之间资产清零，血本无归。”石油现货交易的网上宣传与投资者的切身经历有着天堂与地狱之别。
据了解，投资者对深圳石油化工交易所和其会员单位的投诉主要体现在：不合理的强制平仓制度，现货石油变非法期货经营，分析师恶意喊单，监管单位互相推诿，投诉无门等。