[大宗市场] 华益金安 及其119号会员单位 华盛金泰 现货骗局 1个月骗我9万元

2013年，认识了一个网友，QQ2375480619 姓潘，现货平台业务员兼“分析师”，刚开始随便聊聊，后来怂恿我在他们公司做现货白银，经常给我讲投资白银如何能赚钱，时常发盈利图片给我看，一再引诱，我当时没有涉足。断断续续的联系将近3年，他也从原来的平台换到了现在的华益金安 119号会员华盛金泰。后来经过了解，是原来平台的老板跑路了（近两年“现货”平台清查很严），此人继续从事这个职业。

今年6月份，在交谈中又提到了现货，他一再强调现赚钱容易、投资低，于是在他的指导下，我于2015年7月8日在华益金安平台开了户，账户119486911171845。潘**说跟着他做现货，几乎没有亏的，夸大收益不谈风险，而且强制要求我第一次入金5万元，我不认同，他又软磨硬泡说：钱是银行第三方托管，绝对安全，这是他们公司规定，必须执行。在他的一再鼓动下，我开启了所谓的“现货”投资之路。潘**让我跟着他给的点位做单，不让我自己做单，说自己做单风险大。7月20日之前做单，很多都是被系统止损掉，后来，他让我不要设置止损，看着大盘就好，在2个周的时间里，我就赔掉了将近2万，每次赔钱他都会说：没事的，一把赚回来。但是每次都是小赚大赔，而我自己单独做了两三次单，都能小赚一些。将近爆仓的时候，他又要求我加金，说我资金量太小，不好操作，并以回本赚钱为诱惑，迫不得已我又加了4万，在7月底的时候，他又要求我加金，说他们月底考核，让我帮帮他，说钱加进来不用它操作就可以了，为了所谓的“朋友”，我又加了5万进来，但是还是接二连三亏损，此人就给我换了个“周老师”，以便敲诈我剩下的资金，并且介绍说这位周X是他们平台的金牌分析师，会带着我赚钱的，我相信了，接受了他们的喊单。在7年30日操作时，按照周X的喊单操作做多，原油做了7手，之后补仓了4手，后面潘**又让做了3手，仓位三成左右，不让设置止损，只让设了止盈点位，但晚上行情出来时反转急下，致使我的资金严重亏损，之后也没有让我止损，只是一味地说行情还会反转，坚定持有，3天一定有成效，看到自己亏损了这么多，我一再追问为什么会经常做反单，周*说：我的错，我也要反思一下，改变做单策略。

短短4天时间，在周X的喊单引导下造成我亏损5万多。之后，潘**说会帮我赚回来，又做了几手白银，结果两天时间又亏损将近2万元，后来潘**直接不理我，打电话不接，QQ不回。周*一直要求我调整心态，重新做单，帮我回本，我跟着周*又做了几单，4天赚了430元，但一天赔又掉2000多，我已经不抱有希望了，于是撤出了剩余的一点资金，一共亏损将近9万元。出金后，潘**又大言不惭，说现货能赚钱的，让我继续做下去，我已经不再相信他们了。

现在想想真的很后悔，投入的资金还有部分是和家人借来炒现货的，我们辛辛苦苦赚的那点钱，全都打水漂了！而且，在我出金后，本人的个人信息被言中泄露，每天都有很多现货交易所打电话给我，基本都是说：要带着我“回本”，“翻仓盈利”，风险率低等等。

我要控诉 华益金安平台 以及 其119号会员 华盛金泰的8宗罪，也提醒其他“现货交易所”尽快收拢自己的违法行为，不要执迷不悟，最后聪明反被聪明误，落不得好下场：

1.      华益金安平台性质为“违法期货平台”，他们完全不管早在2011年就已发布的《国务院关于清理整顿交易市场切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）和《商务部、人民银行、证监会：商品现货交易的特别规定（试行）》（商务部令[2013]3号）的相关要求，经营以标准化合约为交易标的、集中交易为交易方式的农产品电子交易业务，并向包括本人在内的不特定自然人群兜售，还涉嫌违反《期货从业人员管理规定》向本人提供不具专业能力的交易策略，这些“服务”都不具备与本人达成合法契约的基本条件。其合同、交易应属无效。

2.      50倍的超高杠杆，违规喊单，频繁喊单，一对一指导客户做单，给出明确点位做单，强制要求建仓等行为，赚取高额手续费、隔夜费，属于变相代客理财，并且让客户产生巨额亏损，首先违背了平台的相关规定，也属于非法经营和诈骗的范畴。

3.      按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号《商品现货市场交易特别规定（试行）》的第二章规定商品现货市场交易对象必须包括实物商品和以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证，第三章规定市场经营者应当履行提供交易的场所、设施及相关服务的职责，按照规定确定的交易方式和交易对象，建立健全交易、交收、结算、仓储、信息发布、风险控制、市场管理等业务规则与各项规章制度。
　　华益金安（青岛）国际贵金属交易中心有限公司的交易，没有任何实物、仓单、提单等提货凭证，我在交易过程中只得到了其网络电子交易平台中可查看的电子交易清单，并没有实物进行交割，现货交易必然是要以标的物所有权转移为根本目的。因此，可以认定这种交易不是以实物交易为基础，不是以标的物所有权为转移的交易行为，直接违反了商务部、人民银行，证监会的规定。

4.       华益金安（青岛）国际贵金属交易中心有限公司开户流程中严格规定：客户持本人有效身份证（18周岁—65周岁）和中国农业银行卡（开通网银U盾功能）到运营商机构，由运营商机构相关人员指导客户仔细阅读并签署《客户协议书》，客户在填写协议书签字同时留下影像资料记录，运营商机构相关人员协助客户提交身份证复印件或电子扫描件办理开户手续。 在整个开户过程中，我既没有见过所谓的“潘老师”等人，也没有见过开户协议书、风险揭示书等书面开户材料，更没有做出任何书面签字，甚至不知道我的席位号对应的是什么代理商，连有没有代理商也不知道。

明确规定了其经营范围：

贵金属销售及相关配套服务；有色金属、燃料油（仅限重油、渣油）的国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下的加工整理；市场管理服务；经济信息咨询；自营和代理各类货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围并不包括危险化学品，但却进行着所谓现货原油的交易，实属非法经营。

同样规定了其经营范围：

金、银及其金银制品的现货销售；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理；自营和代理各类商品和技术的进出口；企业管理咨询；一般经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6.      骗子公司所谓的银行三方托管，是骗人的，根据本人银行流水显示，他们是以第三方支出平台的手段将钱以消费的名义转走，而现实上他们骗来的钱都已经转入公司的账户了。

7.      潘**只有高中毕业证，大学都没上过，也没有在金融类专业学习过，就出来喊单做“分析师”，更没有相关的资格证书，这是违法违规的。

8.      本人亏损后，向华益金安平台客服投诉，得到的不是妥善解决，而是一再包庇会员单位的违规行为，并且已“我们现在不做华益金安平台，做商交所”为借口，推脱责任，还有客服直接怂恿“去跳楼吧”以引起相关政府部门的重视，这是极其恶劣的行为，是对广大人民群众合法权益的严重亵渎。

本人QQ：3355952300

潘**（喊单、分析师）：QQ：2375480619； 13589340893

周*（喊单、分析师）：QQ：673756884；   18562602208

          分析师、客户交流群：QQ: 231423726 （把我踢出后，改名为海南人老乡会，原来近400成员，现在仅剩下3个人在里面）  

          喊单群：QQ:  347109713（此群已解散；本人出金后，里面的托都不说话了，潘**都不喊单了）