荆楚网讯（记者张扬 通讯员王予馨 罗红莉）因为迷恋网络期货，一生积蓄化为乌有，英山人马某因此背上大笔欠款。12月6日，在英山警方的不懈努力下，马某被骗的156万元失而复得，这也是英山县公安局自建立以来，一次帮助受害群众追回被骗款的最高记录。 “吃人”的期货软件 今年年10月，英山警方接到马某报警，称他在网上参与恒指期货交易，被骗现金300余万元。英山是国家级贫困县，马某被骗数额之大，让警方吃了一惊。 从事建材生意多年的马某一直勤劳苦干，生意做得顺风顺水，也小有积蓄。2014年，马某在上网时无意点开了一个恒指期货交易的软件。软件下方有很多的客户留言，都说很赚钱。 抱着试试看的心态，马某注册了一个新帐户，向里面打了一小笔款进行交易，不到一天时间，便营利了10%，而且钱也能直接到账。随后，马某陆续往账户打了几次款，也都小有营利。 一日，马某打开软件，自动弹出一个窗口，对方自称是湖北某投资管理有限公司，作为该软件的管理方，可以根据客户的打款金额进行配资。马某一时心动，按照对方的指示，就往对方提供的私人帐户打了10000元现金，对方配资后达到20000元，交易成功后，对方收取2%的利息。 2016年年初，由于当时恒生指数猛涨，马某赚了近20万并荣升为“大客户”，配额也从一倍涨到十倍。 但随着恒生指数不断下跌，于是接下来的一年多里，马某就像着了魔一样，不停的亏钱、打款、被扣利息，直到把所有积蓄投了进去，不知不觉中已经被该帐户“吃”掉近200万元。 “不靠谱”的交易指导老师 为了弥补损失，马某根据软件上指示的止损方法，与专门做恒指交易的“宋老师”联系上。“宋老师”不仅教马某交易恒指，还教他学会了网上美原油期货交易，只是马某在他那里无论哪种交易，都是一直亏钱。 “宋老师”将问题归结到“全球经济行情不好，个人掌握不了”，并称马某只要跟定自己，一定会翻盘。对此，马某深信不疑。 在“宋老师”的牵线下，马某陆续又与宋所在的某股指期货俱乐部及山东的某投资公司联系上，并进行美原油、恒指期货交易，马某前后在这两家公司的帐户里一共亏损了100多万元。 百万积蓄全部泡汤，马某还把亲朋好友借了遍。到2016年9月，马某将店面、车子、房子全部抵押。 一日，马某与好友聚会，偶然谈到自己在网上交易恒指时，经常性地发生滑点、无法交易的情况，一位长期从事股票交易的好友提醒他会不会是上当受骗了。 马某不禁心中生疑，但依然心存侥幸。10月初，投资公司网页崩溃，马某随即到英山警方报警。 精心设计骗局的“平台管理公司” 英山警方调查发现，马某投资交易的三家公司均未取得中国证监会批准的期货经纪资质，而且中国证监会也没有批准美原油、香港恒生指数在中国内地交易。 中国证监会湖北监管局的复函，更证实了马某之前在网上的所有交易，原则上在中国内地根本是不存在的，这本来就是一场“赤祼祼”的骗局。英山警方当即立案成立专班深入组织开展调查。 经过周密的调查取证，英山警方查实，三家公司看似没有业务和资金往来，但是都有一个上线交易平台管理公司。该公司在上海私自架设服务器，挂载自制的交易系统，给国内客户开户进行美原油、恒指等期货交易。实际上，这些交易是没有和国际期货联网的，只是客户之间的“对赌”，属虚假交易。 该公司采用的梯形发展客户的管理模式，马某交易的三个公司都属于该公司的代理。代理公司在赚取散户利息的同时，最主要的收入就是手续费，一般美原油每手6美元、恒指每手37港元，一笔交易，一买一卖，双向收费。而浙江的总公司是不收代理公司利息的，而是按美原油每手3美元、恒指每手18.5港元收取软件使用费。 像马某一样的客户在登记代理公司的页面后，只需下载总公司自制的一项软件即可，将钱打入公司指定人的帐户，登陆后显示一个盘面，通过买涨买跌进行交易，当客户投资的本金只剩下30%的时候，系统就会强制平仓，客户就会无法交易。 同时，代理公司根据客户的信用额度将客户的资金放大1—10倍，但是不管给客户放大多少倍，客户的可使用资金都不可能超过公司指定人的帐户里面的资金，即使超过了，客户也是不可能用的，所谓的配资不过是个虚拟的数字。直白点，就是客户交易多少，代理公司或总公司可以在后台直接操控。由于软件存在问题，有时无法进行交易，当客户无法交易不能平仓时，后台就会直接进行平仓。而公司则会“讲信用”地赔偿客户的部分损失，以此达到挽留客户的目的。 而当有客户质疑是假盘的时候，他们也会链接一个与国际盘指相同的页面让客户察看。当代理公司的帐户亏损巨大，总公司则直接收回代理公司软件使用权，就像马某从事交易的山东的那家投资公司一样，彻底“崩盘”。 大梦初醒后的幡然醒悟 当英山警方实时将案件侦办情况回告马某时，马某才如梦初醒。后因急火攻心，突发心梗，被送往医院急救捡回一命。 英山警方急马某之所急，三赴上海，五到淅江，经过近一个多月日以继夜的辛苦工作，最终锁定了完整的证据链，成功破案，并帮助马某一次追回被骗款156万元。12月6日，当钱款汇到马某的个人帐户时，躺在病床上的马某不禁热泪满面，一个劲地感谢民警帮其追回了救命钱。 目前，涉案的主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。 英山警方表示，目前美原油、香港恒生指数并不是中国证监会批准上市的交易品种，官方不允许内地私人进行境外的期货投资，通过中间商和代理人在网上进行越洋投资，则不受法律保护。 （责任编辑：陈姗 HF072） |
