[关联交易]神州信息：2015年度日常关联交易预计公告

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[关联交易]神州信息：2015年度日常关联交易预计公告

时间：2015年01月09日 20:31:20&nbsp中财网

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2015-002

神州数码信息服务股份有限公司

2015年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本公司与神州数码控股有限公司（以下简称“神州数码”）签订了《日常经营关

联交易协议》，预计2015年度与关联方神州数码全年关联交易总额不高于人民币

80,000万元。

1、本次日常经营关联交易协议已经公司2015年1月9日召开的第六届董事会

2015年第一次临时会议审议，除两位关联董事回避表决外，其他七位非关联董事全

部表决通过。

2、回避表决的关联董事为郭为、林杨。

3、上述关联交易尚须获得公司2015年度第一次临时股东大会的批准，与该项关

联交易有利害关系的关联股东神州数码软件有限公司将放弃在股东大会上对该议案

的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别

关联方

预计金额

上年实际发生金额

发生金额

（未经审计）

占同类业务

比例（%）



关联销售

向关联方销售商品

神州数码

20,000

3,682

0.56

关联采购

向关联方采购商品

神州数码

55,000

21,435

4.15

采购行政办公服

务，货运服务及其

它服务

神州数码

5,000

2,599

0.50

总计

80,000

27,716

（三）公司年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额约为

人民币0.00元。

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：神州数码<b>yzlighting.com</b>控股有限公司

英文名称：Digital China Holdings Limited

注册资本：港币20,000万元

住所及主要办公地点：香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊德宏大厦20楼2008室

成立日期：2001年1月25日

主营业务：分销业务，系统业务，供应链服务业务，信息技术服务业务

截至 2013年12 月31 日神州数码的主要财务数据为（经审计）：总资产为港币

3,009,997万元，净资产为港币904,639万元。自2014年1月1日至2014年9月

30日神州数码主要财务数据为（未经审计）：总资产为港币3,069,260万元，净资产

为港币950,369万元，实现营业收入港币4,955,070万元，净利润为港币68,515万

元。

2、与上市公司的关联关系

神州数码软件有限公司直接持有本公司43.12%的股权，是本公司的第一大股东。

神州数码是神州数码软件有限公司的最终控制方，间接持有其100%股权。因此神州

数码间接持有本公司43.12%的股权。根据《深圳证券交易所<b>yzlighting.com</b>股票上市规则》的有关

规定，神州数码为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、履约能力分析



神州数码作为香港联合交易所上市公司，经营运转正常，主要财务指标和经营情

况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

（一）、关联交易主要内容

日常经营关联交易主要内容是公司向神州数码的关联销售，预计2015年交易总

额不高于人民币 20,000万元。公司向神州数码的关联采购，预计2015年交易总额

不高于人民币60,000万元。具体规格、数量以双方签订的合同为准。

（二）、关联交易协议签署情况

本公司于2015年1月9日与神州数码签订了《日常经营关联交易协议》，协议主

要内容如下：

1、甲方：神州数码信息服务股份有限公司

乙方：神州数码控股有限公司

2、交易标的及金额：甲方向乙方提供商品、技术服务或劳务，预计2015年全年

交易总额不高于人民币20,000万元；甲方向乙方采购商品，预计2015年全年交易

总额不高于人民币55,000万元；甲方向乙方采购其它服务（包括行政办公服务、货

运服务及其它），预计2015年全年交易总额不高于人民币5,000万元。

3、定价政策及定价依据：（1）本协议项下的关联交易遵循公开、公平、公正的

原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。（2）本协议项下的定价以市

场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，具体执行时，结合数量、付款条件等，

由双方协商确定交易价格。

4、结算方式：按照双方签署的具体合同中规定的付款方式进行结算。

5、生效条件和日期：由甲、乙双方盖章后经双方有权机构审核通过后生效。本

协议有效期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。

6、其他条款：

（1）在履行过程中，甲、乙双方可以根据实际需求状况对本协议项下的交易计

划进行一定的调整。但如在本协议有效期内，甲方与乙方之间所开展的任何一类关

联交易超出本协议第一条所列的最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该产品

的<b>yzlighting.com</b>最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的



批准。

（2）甲、乙方可以授权各自下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，

享有相应的权利，甲、乙双方均应就其选定的该等下属经营单位承担连带责任。

（3）如甲、乙双方或其各自授权的下述经营单位签订的具体协议内容与本协议

存在冲突，应以本协议规定的原则为准。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，对于公司业

务的开展是必要的，是为了保证公司的持续经营。本次关联交易的实施对公司本期

及未来财务状况、经营成果有积极影响。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、

公正、公开的市场化原则，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，符合

公司整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，关联交易的实施

有利于保障公司业务的持续稳定，预计此类关联交易将持续。日常关联交易的实施

不会导致公司主要业务对关联人形成重大依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生事前认可了上述关联交易，

并发表了独立意见。

1、公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：公司拟审议的2015年度日

常关联交易行为有利于公司的发展，体现了公平交易、协商一致的原则，关联事项

不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意将该事项提交公司董事会进行审议。

2、公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：（1）公司及其下属公司与神州

数码及其下属公司间预计的2015年日常关联交易，均系日常生产经营相关的交易，

双<b>yzlighting.com</b>方依照“自愿、平等、等价”原则，将按照市场价格协商一致而进行，对公司的

独立性不会造成损害和影响；（2）本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公

司法》、《证劵法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了

表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，没有发现损害公司及

其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。



六、备查文件

1、公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议；

2、公司独立董事对关联交易的事前认可意见及独立董事意见；

3、公司与神州数码控股有限公司签订的《日常经营关联交易协议》。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2015年1月10日



　 中财网

宝翟

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