广东一家交易平台突然被端 全国诈骗超十亿

蓝石湾

据了解，2017年2月以来，南山警方陆续接到多名市民报警，称在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”平台上“炒作”文化艺术品，短短几天亏损严重，怀疑被骗。南山警方经梳理，发现这些公司合谋骗取客户大额投资金，受害人众多。办案民警透露，其中一名受害市民，在该交易平台，仅仅在半小时内，就“亏损”约二十万。

当即，南山警方成立了专案组对该案件开展侦查工作，初步判断系一家以虚假期货交易平台为主，涉及多家会员单位参与的特大诈骗犯罪集团案件，2月28日，正式对该案立案侦查。

南山警方介绍，调查发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司，实际上是打着文化交易所的幌子，购买虚假行情软件，将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，并暗扣高额手续费(买卖一次高达10.56%)、延期费等费用实施诈骗活动。
搞笑“艺术品”行情竟借用国外石油行情数据
南都记者注意到，网络检索可以检索到“广东创意文化产权交易中心”官网，官网简介中，其自称是“广东省文化厅、广东省经贸委依据相关成果于2008年初向文化部申报立项，并经工商局核准立项于2010年在深圳落地注册，由深圳市人民政府金融办评审于2011年依法批准设立……”
在其官网，“交易品种”栏中载明包括“收藏品”、“艺术品”等等，点击艺术品，会显示包括“兽纹铜方鼎”、“丝路飞天蜡像”等相关图片展示。然而根据警方查明，网站所载这些“艺术品”均是子虚乌有，并且该交易平台没有任何实物交易。办案民警介绍，以该交易平台中的“丝路飞天蜡像”为例，其相关行情数据，实际上是借用国外一石油行情的数据。

南山警方介绍，为了实现犯罪利益最大化，该平台还通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗，而会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户，以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式，与受害者搭讪，鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历，以此引诱拉拢受害者进入视频聊天室接受所谓的技能培训。
在视频聊天室内，其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，以此诱骗受害者通过下载该软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账，而在炒作的过程中，讲师或“导师”会让客户频繁交易最大限度让受害者亏损。办案民警透露，打比方来讲，一名受害者进入了一个有100人的qq群，其中大多数的群友，可能都是该交易平台发展的会员等人。
惊人涉案总金额达10亿元
3月30日，南山警方组织各警种出动800警力，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场共控制涉案人员600余人，带回审查371人。
南山警方介绍，这是南山区公安史上最大的一次抓捕行动，按照精确打击的原则，南山警方对该犯罪集团的组织策划者(集团公司股东)、核心骨干，直接实施犯罪行为的会员单位责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留，上网追逃嫌疑人42人，冻结涉案账号113个，冻结涉案资金8840万，而该案件涉案总金额达10亿元人民币。


据悉，在该案件的侦破过程中，南山警方与区检察院首次建立“警检一体化”执法模式，邀请检察院全程参与，指导专案侦查，目前，此案共刑事拘留240人，批准逮捕233人，南山警方正在进一步梳理证据，追缴赃款，追逃其他犯罪嫌疑人员，为受害人最大程度挽回损失。