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警示类交易场所不完全报告

2018-11-22 09:17| 发布者: noodles007| 查看: 372| 评论: 1

摘要: 本报告所称“警示类交易场所”是指罗列的这些交易平台存在这样那样的问题,或缺少相应的展业资质,或内控合规机制不健全,或负面舆情多,或涉嫌诈骗、非法集资,或操纵市场、内幕交易,或缺乏资金第三方存管机制,或 ...

本报告所称“警示类交易场所”是指罗列的这些交易平台存在这样那样的问题,或缺少相应的展业资质,或内控合规机制不健全,或负面舆情多,或涉嫌诈骗、非法集资,或操纵市场、内幕交易,或缺乏资金第三方存管机制,或实际控制人跑路,或交易软件具有风险……存在较大风险隐患,投资者权益难以保障。

  河北滨海大宗商品交易市场

  法人代表:冯继伟

  注册资本:5000万元

  营业期限:2009年8月26日至2029年8月25日

  企业愿景:必期百年而长兴

  获得荣誉:“最具影响力交易平台”“十大诚信交易平台”“互联网金融十大经济人物”“互联网金融十大影响力人物”“诚信经营交易平台”“安全联盟信誉企业”。

  入榜理由:挂羊头卖狗肉式的伪大宗商品交易市场;停业整顿;会员单位涉嫌诈骗;使用软件系统存在严重问题,安全性难以保障。

  湖南澳鑫商品交易有限公司

  法定代表人:李正英

  注册资本:1亿元

  高管:黄利锋、王成阳、欧阳琼、黄星华

  入榜理由:“澳鑫公司”为挂羊头卖狗肉的伪大宗交易平台,从深圳某技术公司购买TAS交易系统软件,在既无现货又不确定是否有现货交易的情况下,发展运营中心和招收会员单位。基本无实物交割。

  中色金银贸易中心交易平台

  法定代表人:葛晖

  注册资本:2亿元

  营业期限:至2033年7月4日

  高管:工商信息罗列的高管多是其代理人,实际控制人为帅百华

  入榜理由:未经国家相关部门批准搭建的非法交易平台。资金虽然显示在交易平台上,实际大部分资金已被帅百华非法转移。11月5日,北京工商部门吊销其营业执照。

  泛融网

  泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司

  注册资本:0元

  营业期限:2015年1月23日至无固定期限

  主要成员:赵忠魁、江崇王、郝保东、单九良、张丽梅、李文康、郭枫、张鹏

  获得荣誉:某知名网站财经频道认同泛融网的投融资模式,双方达成战略合作推广;号称李嘉诚的“御用金融顾问”、香港“红筹股之父”的梁伯韬不断为其站台,误导投资者。

  入榜理由:泛融网合伙人违背职业操守,用欺骗手段吸引46675名投资人投资123.99亿元,不断在后台删改数据,投资者的资金去向不明。

  厦门泛亚商品交易中心

  营业期限:2014年12月24日至9999年12月31日

  主要人员:张鹏、张丽梅、江崇王、单九良、李文康、宋兵兵、梁伯韬、郝保东

  入榜理由:天眼查2018年9月20日生成的《企业信用报告》“风险信息”一栏显示“被执行人、法律诉讼、法院公告、行政处罚、严重违法、股权出质、动产抵押、欠税公告、经营异常、开庭公告、司法拍卖”。

  厦门两岸金融资产交易中心

  营业期限:2014年12月24日至9999年12月31日

  主要人员:郝保东、李文康、张丽梅、宋兵兵、江崇王、梁伯韬、张鹏、单九良

  入榜理由:被工商部门列为企业经营异常名录。部分人员被公诉。

  厦门盛富泛亚投资合伙企业(有限合伙)

  营业期限:2014年8月7日至2064年8月6日

  注册资本:不详

  主要人员:张鹏、单九良

  入榜理由:涉嫌非法集资被起诉。

  北方文化交易中心

  河南北方文化艺术收藏品交易中心(普通合伙)

  营业期限:2016年2月5日至无固定期限

  股东:王森、王建

  入榜理由:3个官网无法打开;异地经营;涉嫌未获得监管部门审批、违规经营、幕后操盘、非法吸资和不正当交易。

  云南汇和大宗商品交易中心

  入榜理由:2015年3月16日,云南省金融办《关于近期部分不法分子伪造国家机关公文欺诈投资者的风险提示》显示“省金融办和省各类交易场所清理整顿工作领导小组办公室,从未向该中心等出具过批准设立、支持运营等任何公文函件”。

  昆明市欣恒源商品交易中心

  入榜理由:同上。

  云南八桂珠宝交易中心

  黄金佳投资集团

  营业期限:2007年3月5日至2027年3月4日

  注册资本:5003万元

  主要人员:肖雪、肖淑娣

  入榜理由:负责人非法吸收公众存款。

  承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司

  入榜理由:未经省政府批准违规设立的交易场所。

  兴隆县华融现货网络交易有限公司

  承德富汇燕兴大宗电子商务有限公司

  张家口华禹商品交易服务有限公司

  曹妃甸国际大宗商品交易中心

  邢台市合富行文化艺术品交易中心

  长三角桂德商品交易中心

  入榜理由:为未经批准设立的交易场所。

  广西北部湾船舶交易市场

  广西中闽钢材现货交易市场

  广西东创银产权交易中心

  桂糖商品交易中心

  沿边旅游交易中心

  南宁朝汇国大宗商品交易中心

  柳州产权交易中心

  广西忻城大宗商品交易中心

  广西金雅石油化工交易中心

  宝湾环球商品交易中心

  东兴边民互市贸易商品交易中心

  东兴边贸商品交易市场

  广西北部湾广明能源交易中心

  钦州市钦州港广明油品交易中心

  钦州市大桥交易市场

  广西西南煤炭交易中心

  百色市森茂林业产权交易所

  广西南部国际交易中心

  河池大宗商品电子交易中心

  广西亿铂商品交易市场

  北方宝玉石交易平台

  入榜理由:没有经过政府审批进行展业,涉嫌欺诈。

  河南省远洋恒利艺术品中心

  入榜理由:河南省文化厅关于注销河南省远洋恒利艺术品管理有限公司《网络文化经营许可证》的公告称,注销该公司的《网络文化经营许可证》(正副本各一份)。该公司曾用名为“山东恒利商品交易有限公司”,因非法取缔改头换面。

  绥化宏大广博产权交易中心

  注册资本:10万元

  股东:赵万森

  入榜理由:注册资本金极低,风险太大。

  宁夏元熙艺术品交易中心

  入榜理由:伪造监管部门批文——《银川市金融局关于同意宁夏元熙艺术品交易中心有限公司开展文化艺术收藏品交易业务的函》(银金融局发[2017]11号),并依靠伪造文件获得行政审批部门营业审批,从事非法交易。从事的商业活动均不符合当地监管部门相关规定。

  湖南智鑫市场服务有限公司

  入榜理由:企业注销。

  上海钢之源电子交易中心

  入榜理由:官网无法正常打开。天眼查司法风险一栏显示其涉及多条开庭公告、法律诉讼、法院公告、失信人信息、被执行人等。被工商部门列入企业经营异常名录。

  上海中联钢铁电子交易市场

  入榜理由:官网踪迹全无。天眼查监控到其自身风险、预警风险多条,周边风险更是高达1221条。被工商部门列入企业经营异常名录。

  张家港保税区南方金银交易市场

  入榜理由:营业执照已吊销。

  浙江新华大宗商品交易中心

  法定代表人:杨宏森

  注册资本:5000万元

  营业期限:自2013年6月20日至9999年9月9日

  入榜理由:盘面至今仍暂停交易,官网最新动态仍停留在2016年4月。负面舆情多。

  浙江汇联联合商品交易市场

  法定代表人:尉国君

  注册资本:10150万元

  营业期限:自2011年10月17日至9999年9月9日

  入榜理由:涉及开庭公告、法律诉讼、法院公告等多条司法风险,并被列为失信被执行人。

  九江南方大宗商品交易中心

  入榜理由:公示企业信息隐瞒真实情况、弄虚作假,已注销。

  江西省煤炭交易中心

  入榜理由:安源煤业(600397,股吧)同意办理解散清算相关手续。

  江西鑫合晟大宗商品现货交易市场

  入榜理由:全国企业信息公示系统查询无信息,天眼查“宜春市鑫合晟商品购销有限公司”备案官网www.jxxhsdzsp.com和“江西鑫合晟大宗商品现货交易市场有限公司”官网完全吻合,也就是说后者宣传的是前者展业。被列为江西省交易场所“黑名单”。

  厦门两岸商品交易中心

  入榜理由:官网无明确的联系方式。会员单位涉嫌充当做市商与投资者进行对赌交易,网上负面舆情量大。

  福建金雅商品交易中心

  入榜理由:由福建金雅稀贵金属交易中心更名而来,官网无法正常打开。负面舆情多。涉及多条法律诉讼、法院公告,并连续两年因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常名录,还因发票问题被行政处罚两次。

  中经商品交易中心

  入榜理由:官网无法打开。涉及开庭公告、法律诉讼、法院公告等多条司法风险,并在案由为期货交易纠纷的法律诉讼中被认为“根据商品价格的波动对其账户资金进行操作,并无现货交付,甚至在很短时间内完成数次操作”。

  平顶山中矿大宗商品交易中心

  入榜理由:三家备案网址已无法打开,营业执照注销。

  河南天威大宗交易中心

  入榜理由:全国企业信息公示系统查询无法查到,真身难觅。

  四川大宗商品电子交易平台

  入榜理由:运营中心在郑州,进行异地运营。全国企业信息公示系统查询无法查到,官网等公开信息暂无。

  河南天承艺术品收藏交易平台

  入榜理由:声称是河南省首家政府批准的邮币卡电子交易服务平台,现打开网站自动跳转为“云鼎娱乐”的博彩网站。全国企业信息公示系统查询无法查到其名。

  中盛安泰商品交易市场

  入榜理由:因现货平台存在非法交易,公司股东涉嫌诈骗犯罪。

  中鼎信德国际商品交易市场

  入榜理由:备案的5家网址,有4家打开后自动跳转为带有博彩性质的网站,一家不能正常打开。其石家庄分公司因存在违法行为等问题被吊销营业执照。

  河北鑫江电子商务有限公司

  入榜理由:已注销;备案的8家网站已无法打开。

  青岛正元恒邦贵金属交易中心

  入榜理由:网站已无法打开,涉嫌从事互联网二元期权,其交易行为类似于赌博、涉嫌诈骗。2016年1月,因虚假宣传中所称获得证监会、银监会的批准文件而被行政处罚。

  青岛九州商品现货交易中心

  入榜理由:涉及开庭公告、法律诉讼、法院公告等多条司法风险。打开官网时提示“被大量用户举报,存在虚假信息,网站通过虚假的信息诱骗您的进行交易,或诱骗您的电话号码、身份证号码等个人信息,已为您拦截”.该中心市南分公司因不合规定使用“九州邮币卡交易中心”进行宣传活动而被行政处罚。官司缠身,负面舆情多。

  青岛金海岸国际商品交易中心

  入榜理由:筹建期内经营,并遭到投资者投诉涉嫌欺诈,违规经营,网络虚假宣传。被列入经营异常名录,因虚假宣传被行政处罚。

  山西亚欧有色金属交易中心

  入榜理由:官网已无法正常打开。涉及开庭公告、法律诉讼、法院公告等多条司法风险,并据天眼查显示,被执行人信息为7条。具有非法集资的风险。

  山西国盛有色金属交易中心

  入榜理由:企业注销。

  山西大宗商品交易中心

  入榜理由:4家备案网站均无法打开,其中一家网站名称为山西大宗商品交易中心收藏品平台。

  广东省贵金属交易中心

  入榜理由:2015年成交额2.7万亿元,名列全国贵金属交易所三甲。自称业务升级,网站近一年时间未有动态更新。

  海南富垠商品交易中心

  入榜理由:1月23日,海南省金融办发布声明称,其未经海南省政府批准设立、未在海南省政府金融办备案、未在海南省工商部门注册登记;网络平台未在省工商部门和通信管理部门备案。

  云南滇鸿东站大型商品交易中心

  入榜理由:已注销。

  湖南中安集团大宗商品交易市场

  入榜理由:涉嫌非法期货交易,公安介入,被查封,被证监会公示为第二批公示的从事非法证券期货活动的公司。现网站打开自动跳转为博彩网站。

  兴蜀大宗商品交易市场

  入榜理由:长期诱导客户投资理财,虚构商品虚拟交易,虚假交易软件,负面舆情缠身;涉嫌非法经营。

  沈阳中港大宗商品交易市场

  入榜理由:涉嫌违规经营,沈阳警介入。负面舆情众多。

  辽宁皇亚贵金属交易所

  入榜理由:因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”被列入经营异常名录。被大量投诉恶意欺诈、暗箱操作等,涉嫌违规经营。

  华夏商品现货交易所

  入榜理由:历史名称世亚商品现货交易所有限公司,营业执照被吊销。

  新疆博亚有色金属交易市场

  入榜理由:历史名称为新疆博亚联合商品交易市场股份有限公司。网站遭大量用户举报,已被智能拦截。涉嫌诈骗等。

  新疆世纪西北农产品(000061,股吧)交易市场

  入榜理由:营业执照被吊销。

  新疆西域贡品农产品交易市场

  宁夏隆盛大宗商品交易中心

  入榜理由:企业注销。

  兰州西部商品交易中心

  入榜理由:其未经省政府批准设立,交易方式涉嫌违规。

  甘肃稀贵金属交易中心

  入榜理由:未经省政府批准设,营业执照被吊销。

  甘肃西部丝路文化艺术产权交易中心

  营业期限:成立于2015年10月10日

  入榜理由:备案网站名称为甘肃西部丝路文化艺术产权交易中心有限公司,现打开自动跳转为博彩类的网站。

  中融国控文化产权中心

  入榜理由:2017年8月,辽宁省文化厅注销中融国控文化产权中心有限公司网络文化经营单位许可证。

  辽宁文博艺术品产权交易中心

  辽宁信德文化艺术品交易中心

  辽宁盈盛商品交易中心

  (报告制作:孙斌 史乐蒙)

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