我是广西人，是一家企业底层员工，工作20年了，去年6月份左右收到一个陌生人的电话， 问我说我知道 现货白银吗？我说不知道，我只做股票基金，然后他告诉我说，你不要再去做那个股票基金了，赶紧把股票基金的钱拿出来，欺骗我说投资现货白银可以月赚几万元，他可以带着我操作赚钱很简单。当时也不懂其中的风险，对方没有提及其中的风险。于是他叫我上传身份证和银行卡号，没有一样的协议给我，给我一个网址http://www.jz-pme.com/给我接收离线文件“辽西商品交易市场订购回收系统”，就这样开了户 。由于该贵金属投资采用保证金制度，100倍的杠杆，可以买多卖空，可以买完就卖，我于是跟着该他操作，一开始我根本不懂什么，我就入金5000元学着玩，少少做单，果然两个周就赚了500元，我很开心，再后来我赚的钱全部又吐出去了，还亏了我的本金4100元，只剩下900元钱出来了。由于工作忙，我就不在想这个事了。几个月他时时隔三差五不间断的给我电话，我说不懂操作，又没有时间，他说你上班我可以帮您看着啊，现在这几个月行情大好，只要往系统里充值10万元，他帮着做着操作，保证我几个月就会翻翻，后来禁不住他是诱惑，就答应把存在基金市场里面用于养老的钱全部转出来， 我于10月24日用网银付款10万，后来我查网银才知道款项去到了杭州竞舟支行，直接进入了他们的账户。根本没有三方托管。由于该贵金属投资采用保证金制度，50倍的杠杆，可以买多卖空，可以买完就卖，10月24日开始我跟着潘超杰操作，他喊我买多卖空，一切在他操纵下进行，偶尔小赚，但是高额的手续费就把赚的钱搭进去了，后来越来越亏大，就没有见到赚过钱，他怪我没时间看盘造成的。从11月开始他就一上我的账户一手操作，这回我以为不会以为时间问题赚不到钱了，满心希望的等他给我赚钱。他每天都做无数次交易，账户越亏越大，11月一次非就给我亏好几万，眼看着就要爆仓了，我陷入了不可自拔的深渊，为了不爆仓，于是12月5号他又叫我入金4万，到12月13日我所有的钱账户里就只剩下2.78万了，我慌了神如果爆仓，资金全部损失完，亏掉我所有养老金，还有借来的4万，我哭着把资金出金了。短短的一个多月就入金14万 ，最后就只剩下2.7万，我的10年的积蓄12万元全部亏完我一直不相信这是真的！就不明白他操作我的账户也不能赚钱，而且巨亏，什么原因呢？难道真的是国际白银市场造成的？ 后来过了一段时间我想登陆系统的时候，已经找不到，登陆不了了。我才了解这个系统就是一个黑平台！ 现在我在一个qq群里面认识了很多投资这个现货白银的受害者，达上百人，从被骗几千到几十万、上百万都有，和我一样，很多都是打工挣来的钱，最后负债累累，越陷越深，甚至有轻生的欲望。听他们讲述以后，我总结了一下，该类辽西商品交易市场白银平台，利用所谓投资高额回报欺骗拉拢客户，采用所谓老师指导让客户爆仓，取得非法收入，涉嫌诈骗和非法经营。他们这样的机构涉嫌有诸多的罪责：其一，合同诈骗罪。合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。在和客户签订协议的时候，故意把协议风险部分不让客户看，只让客户看需要签字的部分，还有一大部分案例是不用客户签协议，或者由居间商代签等。而不论是居间商发给不完整合同给客户签字还是由居间代签，更有甚者不用签字就可以开户，是辽西商品交易市场默许推行的一种拉客户的手段业务员私自代客户签订合同，具有明显的隐瞒真相，设定陷井诈骗特点。利用所谓投资高额回报欺骗拉拢客户，并承诺年盈利50-100%以上；其二，非法集资罪。诈骗客户的巨额入金只是打到他们公司账户，所谓的订购系统只是一个虚拟的系统，客户操作的是虚拟资金，客户的钱真正进入的是公司账户，由公司非法占有利用！其三， 非法经营期货罪。根据《期货交易管理条例》，该类浙江辽西商品交易市场现货白银订购回购市场交易、非法引诱人民群众他到该类交易市场都是违法的，经营的有期货交易特征，没有经过国务院批准，属于非法期货。 目前和我同样受害的很多网友都有这样的经历，打电话或邀请你进免费的QQ群=>>老师免费讲股票和解盘=>>每天推荐1-2个潜力股（这些股票有的表现很好，有的一般），骗取信任=>>进而邀请进呱呱房间，帮装软件申请号码并给密码=>>呱呱继续讲股票偶尔穿插白银黄金投资信息=>>PS假的贵金属赚钱截图大讲赚钱效应=>>制造气氛=>>大肆宣传贵金属交易VS股票的好处：如T+0，没主力没庄家的市场，24小时交易制等=>>诱骗开贵金属户=>>一对一指导操作或呱呱喊单=>>盈利2-3单尝到甜头=>>后面喊单故意做反方向=>>巨亏爆仓=>>诱导你再次入金，宣传非农翻身=>>受害人不惜血本借钱，借高利贷，卖房等筹钱=>>巨亏！受害者却还蒙在骗局中。 如辽西商品交易市场之类的公司，正像雨后春笋般的在中国大地上冒出，他们到处找公司或是个人代理商，在QQ上随处可见如辽西商品交易市场现诚招代理商 共计9个点手续费（回本）返全部手续费的80%以上（720以上） 头寸另谈（半月结） 另有后台软件提供实时观看客户操作行情入金情况 公司也可放分代 出入金不收任何手续费 ， 资金银行三方绑定 ， 双赢共利 真诚合作! Q***** 手机 13291**** 如有打扰 敬请见谅” 这样的招代理商信息漫天飞舞！ 昨晚我试着打通一个公司的招商电话，掏出了一大堆鲜为人知的惊天内幕！！ 这类公司从根本上讲就是做对赌盘，投资者与会员单位之间的对赌，投资者赚钱，会员单位亏钱，投资者亏钱，会员单位赚钱，当然交易所还要收投资者手续费，隔夜费、点差费；会员单位可以拿90-100%手续，还有还有返佣，日结或月结。比方说一个客户交易100千克手续费800元，会员单位的收入就是720-800元；公司的收益就是客户的亏损还有隔夜费、点差等。在不对等的对赌情况下，客户永远都无法赢钱。他们到处招下属单位做会员，或个人代理会员这种各会员单位采用集中交易、做市商制度，是国家禁止的。众多的业务员就去诱骗拉客户，公司聘请喊单老师故意带错单然后忽悠客户做频繁下单，把客户的钱都转化为手续费进了会员的口袋，亏损的钱和点差费进了公司的账户。利用他们非法的或虚拟的平台，可以后台监控客户出入金，还有客户盈利报警提示，更有甚者会直接代操作让客户亏损，以浙江珏鼎银公司为例，随便一个自然人就可以为其发展客户，并能获得50%或更高的手续费，所谓头寸，是代理商和总部平台之间得协议，就是平台总部和代理商一个分红协议、客户输的钱、总部会按百分比和代理分摊！代理公司的职责就是，带客户跳火坑、做反单。我曾看到一个居间商的居间管理系统截图，在其客户20多个人当中，只有两个人暂时赚钱了，他还说他看过几百人的管理系统，最后几乎没有客户赚钱出去的，说客户都赚钱了，他怎么赚钱平台频繁出现乌龙：止损点他给你硬性设定，或后台认为控制拉长上下引线；让做单的客户来回扫掉止损，所谓白银的价格不知如何定价；大行情来的时候控制系统，平仓卡盘卡、停顿；走势诡异。再后来我了解发现：1、对赌平台，你亏他才赚；2、头寸；3、所谓省批文从未亮相看到过；4、只是有电子买卖贵金属的经营许可；5、我们所操作的交易是期货交易；7、当我找他理论： 业务员手机关机，QQ拉黑，是单线联系的；有服务热线却是摆设，不理不睬不处理；2、找到所谓总裁，不闻不问耍无赖；试问，即使说的是赌博，这样的赌博毫无公平所言，钱进去了必亏！何况他们口口声声说他们是正规公司，合规平台？还国际接轨，白银走势和国际白银期货走势一模一样？这不是诈骗，是什么呢？ 这些公司根本上就没有通过证监会银监局等部门核准，非法从事具有期货交易特征的现货白银交易，期货交易有两个主要特征：一是期货交易的方式是公开的集中交易方式或者国务院期货监管机构批准的其他方式；二是期货交易的标的是标准化合约，包括期货合约和期权合约。关于集中交易方式，《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式都是集中交易方式。标准化合约，是指由市场组织者事先制定并统一提供的，与期货交易机制密切相关的一类特殊合同。标准化合约的条款一般包括交易商品的数量、交易保证金、交易时间、报价单位、最小变动价位、交割质量标准、交割地点、交割时间等，合约要素中仅有价格一项是事先未确定的，需要通过交易形成。 商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定（试行）》已经发布，第二十条县级以上人民政府商务主管部门负责本行政区域内的商品现货市场的行业管理，并按照要求及时报送行业发展规划和其他具体措施。 中国人民银行分支机构依据职责负责辖区内商品现货市场交易涉及的金融机构和支付机构的监督管理工作。国务院期货监督管理机构派出机构负责商品现货市场非法期货交易活动的认定等工作。 根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》： 未经省级人民政府批准设立的交易所，清理整顿并验收通过后，拟继续保留的，应按照新设交易场所的要求履行相关审批程序。省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见。 1.凡新设交易所的，除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外，必须报省级人民政府批准；省级人民政府批准前，应取得联席会议的书面反馈意见。 全国越来越多的人受骗，现在天涯论坛理财前线栏目都被这些骗子业务员霸占了，谎称自己投入多少，轻松赚了多少，而不说99%的人都会亏，风险之大不是一般人都承受的，恳请证监会、金融办、人民银行、商务部有关部门意识到事情的危害严重性，认真查处，通过事实看其本质，多少人被骗的倾家荡产。 http://bbs.tianya.cn/post-65701-56-1.shtm
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雷达卡
发表于 2014-3-27 00:28:23
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