自成一派
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股票群里冒充专家“钓鱼”，以炒白银为幌子吸引事主投资，利用网站后台编造虚拟数据营造事主获利假象，吸引巨额投资后玩起消失的把戏。近日，海淀警方多警种配合，经过近一月的侦查，破获一起特大网络投资诈骗案，为事主挽回90余万元的经济损失。
2014年2月12日，一脸愁容的邢女士来到了海淀分局刑侦支队报案称自己被人骗了100余万元。接警后，侦查员首先向邢女士了解了详细情况，原来邢女士多年炒股，加入了一个炒股QQ群，2013年11月份，通过在群内聊天认识了一名张姓男子，该男子自称某理财公司的首席投资顾问，多次以内幕消息为名向邢女士提供免费的炒股咨询。在双方沟通一段时间后，张某又提议称近期股票市场行情不好，自己认识一个的公司老总，专门从事炒作白银，周期短且利润可观，并告诉了邢女士一个网址。邢女士看着网站上的时时翻新的数据，也觉得利润可观，遂在11月底与炒银平台的老总余某取得了联系，在余某承诺能取得高额收益并且资金来往自由后，邢女士便通过第三方账户向该炒银平台汇了5万元钱，余某给了邢女士一个网站的用户名和密码。第二天，邢女士再次登录该网站时，发现自己的账户已经有了近10%的收益。看到收益不错，加上余某的劝说，邢女士便开始往该账户内大笔投资，到2014年2月12日，已经先后投进了120余万元，看着平台显示自己已经赚了40余万，邢女士向余某提出要将部分投资转出，余某分两次将30余万元退给了邢女士后便玩起了消失。无耐之下，邢女士选择了报案。
由于被骗钱款数量大、作案手法新，海淀刑警支队打击网络诈骗专业队会同网安队联合成立了专案组，对嫌疑人及该炒银平台展开调查。通过调查，专案组很快就发现所谓的“天富银”炒银平台网站其实就是一个钓鱼网站，事主在自己账户内所看到的营利数额都是嫌疑人虚拟的。而事主用于炒银的125万早已经被余某划到自己的个人账号上，并已经分多次在安徽省合肥市被提现。随后，专案组赶往合肥，通过长达半个月的走访调查，蹲守摸排等工作，最终锁定了犯罪嫌疑人余某、张某，并于3月6日将二人抓获。
经讯问，犯罪嫌疑人余某、张某对自己的诈骗行为供认不讳。为了骗取投资人的钱财，余某在2013年成立了一家投资公司，专门找人做了白银买卖的交易平台网站，并招聘了张某作为业务员专门负责到各炒股论坛、QQ群聊天吸引事主到平台投资，余某负责对平台的数据进行操作。被害人投资的钱经过第三方交易平台打到了余某的个人账户，而余某根据被害人打钱的金额在交易平台上输入相对应的数字，刚开始他们会将被害人账户内的收益提高以吸引事主加大投资，等到被害人大笔投资到账后，他们一方面通过催促被害人频繁交易以抽取所谓的佣金，一方面在所谓的平台上虚拟交易指数，造成被害人巨额损失的假象，直至最后强行给被害人平仓，以达到既能侵吞被害人钱财，又能不被法律追究的目的。诈骗邢女士120余万元后，作为业务员的张某，还未领到这个月的工资，而余某还没来得及将赃款转移，就被警察抓了。
目前，因邢女士报案及时，经专案组工作，已成功为她追回了90余万元的经济损失，张某、余某因涉嫌诈骗罪已被海淀公安分局刑事拘留，案件正在进一步审理当中。
在此，海淀警方提示广大投资者，在投资时，请选择正规的金融公司，不要被高收益的假象所迷惑，一旦发现被骗请及时报警。
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雷达卡
发表于 2014-5-19 09:25:15
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