巨亨贸易市场改头换面正大交易市场－－-现货市场的诈骗犯

大象444

血泪控诉正大交易市场骗局

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上海  刘立忠 被骗8万元  交易账号：15020302  手机：13124887317

如果能够用我的生命来阻止更多的单纯而又善良的百姓的血汗钱再被诈骗，我觉得值。# W2 u. P* Y% }  Y; b1 H

2011年6月15日，我被山东海汇公司和重庆分公司诈骗，两天时间，17日我的8万元本金不仅血本无归！最后在6月20日，被海汇公司诈骗之后的“账户期末”资金为 -36930.30元 。就是说受害人在两天时间被诈骗8万元资金之后，还欠海汇公司 -36930.30元。% ^/ p1 c' A" C" g' g" y" B

郁闷之极!愤怒之极！痛恨之极！于是，我想到了“网上金融诈骗”，想到网上去查一查：因该到那里去投诉报案。不查不知道，一查吓一跳 --- 仅在网上尽然有偏布全国各地几十个单纯的平民百姓被“海汇”公司诈骗的金额小的有一万多元，金额大的竟有二百多万元！显然，“海汇”公司（全名是：山东海汇国际商品交易中心）借着引资投资“水泥、小花生、干辣椒”现货交易为幌子，通过“代客理财”，进行网上对赌洗钱，实施诈骗。

现在我们只要在百度中搜索一下“海汇诈骗”，就可以看到更多的全国各地的受害人的控告和举报资料，他们的的诈骗手段之高明，行径之恶劣，罪恶之阴险，触目惊心啊！

   许多被骗的无辜百姓在网上投诉发帖，对“海汇”公司进行了强烈的控诉。字字句句无不浸透了他们内心极大地痛苦和对犯罪分子的极大地愤怒。被害者留下了手机号和QQ号，我与他们取得了联系。一份份向当地公安机关或相关部门报案的举报材料相续传到我的QQ上。- h7 x0 b/ O( J! R

对照自己受骗上当的经历，结合众多被骗者的举报材料，“海汇”公司的所作所为几乎就是一个诈骗艺术杰作在现实生活中的现代版的再现。尽管他们每个人的面目不同、身份不同，而诈骗伎俩却是惊人的相似，几乎“天衣无缝，尽善尽美”。让我们来看看他们行骗的整个非常艺术化的优美过程---

  第一步，狂轰乱炸式的电话“倾情聊天”1 s/ h- V4 b* l4 ~& \

   “**先生，你好！我是山东海汇公司的工作人员，我叫程刚，现在在国家政策的支持和鼓励下，我们新开办了农副产品现货交易投资项目0 H5 }; @" k, P: o# x# h% V

   “你投资股票吗？你看现在股票跌的那么厉害，大多数股民都是亏损的，要想赚钱是很困难的……”

  “我们做的是现货，不是期货，介于股票与期货之间，风险小……”

   “你没有时间，我们有专业的操盘手代你操作，而且我们公司也有资金在里面运作。当我们要拉升某只现货时，我们的老师会先把你们的资金买进去，然后拉升，让你们赚钱……”

   “这种现货交易是T+0交易操作，可以做多也可以做空，随时进出，很方便、很安全……”

   “在第一个月，我们免费替你操作，第二个月开始，我们根据你的资金量的多少，在你盈利百分之十以上的基础上，我们按比例分成……”

   “你想想，利润是很可观的，你还是赶快把钱从股市里转过来吧……”: a* i* @2 C! S* k

  然后，他就会发个“海汇”公司的网址和交易软件给你。

第二步，抛饵相诱，巧设圈套，引你上勾" X1 d$ w  \. Q

在进行了前期“狂轰乱炸”式的电话倾情聊天之后，开始催促被骗者转入资金。又是一番电话倾情聊天之后，就像久别的朋友一样，先进行一番寒暄，然后话题急转直下，直入主题" Q* l# v$ V' a- J0 l# j$ L4 e4 @

“**先生，今天你看盘了吗？1109今天涨停板了。我们是保证金交易制度，一比五，一万元可以做五万元的交易。你想想，一万元的投入，一个涨停板就可以赚五千元，相当于你在股市里赚五个涨停板。行情不等人，你赶快把资金转过来吧。你把你的地址告诉我，我把开户账号等相关资料寄给你……”然后，他会把开户资料、入市协议书等资料很快寄给你。7 E8 j- i; A4 }& H

第三步，小试甜头，引蛇入洞电话又来了：“先生，你去银行开户了吧，根据国家法律的规定，你的资金是由银行第三方托管，和做股票是一样的。任何人都取不走你的资金的。你的资金很安全，你放心好了……”* J& O; t. p# ]7 x/ Q6 r/ P

   “这样吧，你可以先少转一点资金，看看我们分析师和操盘手的实力再说。如果能够兑现我们的承诺的话，你再加资金吧……”

果然，小额资金在转入的几天后都有百分之四到百分之五的收益。于是，又催你加大投入。在此后的几天里累计增幅达百分之十左右。过了几天，业务员又来电话了：“先生，你看到了吧，今天操盘手又帮你赚了**元，是吧，你看到了吧。我们的操盘手是超短线操作，一天只操作一次，只有在绝对有把握、绝对安全的情况下才会替你操作。你尽管放心好了……”7 ?2 _5 H3 C! @8 ^1 x8 Q

某一天，打开电脑一看：亏了。不仅把赢来的钱输回去了，而且赔了百分之二十左右的本钱。于是被骗者就会打电话过去询问。此时，对方回答说：“**先生，你转入的资金太少了，我们只是叫一个助理员替你操作，所以亏损了。这样吧，你再追加资金道一万元，我们请一个专业的操盘手替你操作，包你盈利……”

于是，客户又追加了一万元资金进去。此后也确实盈利了。没过几天，业务员又来电话了：“**先生，最近一段时间，也就是端午节之后的一段时间，我们公司搞一次优惠活动。资金达到十万元以上，我们将免费为客户操作十天。此后，根据资金的大小，按比例分成：十万元以上是，每月净利润百分之十以上的部分三七分成；三十万元以上是每月净利润百分之十以上的部分二八分成；五十万元以上是，每月净利润百分之十以上的部分一九分成……”+ V% P0 b( m: ?% D; d

于是，客户把资金追加到十万元……% \; o: z5 H/ i+ E# T

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第四步，通过客户再下诱饵，诱骗更多的客户钻入圈套9 o0 K! K$ w7 v& z& a  i

“**先生，你这两天也看到了，自从你转入资金以来，你的资金已经赚到将近百分之十了，有八千多元了。你是否帮助我再介绍几个客户呢。介绍成功了，我就向公司申请百分之十以上的部分，我们二八分成……”7 g. g- k) D8 M

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第五步，用“亏损”镇住客户，威胁客户如不追加资金就会全部亏损，极力扩大诈骗金额

“**先生，我们老师说了，这两天又一波中期大行情，把你们的资金都先期投入进去建仓了，我们公司也投入了二千多万元建仓。

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（特别提示：本人根据知情者提示得知：以辣椒干09为例，一般一天的单边成交量为150万元—200万元左右，少的几十余万元，多的不会超过300余万元，这些资金都是被重庆分公司诈骗的，在骗取交易密码之后进入洗劫的资金。/ {1 r% z1 c3 ?; y, A

辣椒干09是一个成交量很少的“死盘”，诈骗犯罪分子就在这种成交量很少的交易盘面里进行洗劫受害人的账户资金，如辣椒干08，辣椒干10，都被诈骗分子利用进行犯罪的交易工具。而正常交易的现在只有辣椒干11，水泥11两个盘面。

所以，诈骗分子就是利用这种特定的交易“死盘”进行诈骗和洗钱犯罪的。而对于这种诈骗手法，现在公安机关根本看不懂，而公安机关大多数采取不立案件的态度，据说警察是害怕承担法律风险，法律定性把握不了，而没有立案。所以，诈骗分子忘乎所以，根本不害怕警察。

但有的基础公安局也是进行了艰难的考虑之后，是立案的，如河北保定市一个受害人10余万元资金，在天津的国盛农产品电子交易市场上，在2010年12月，被深圳宏扬投资咨询有限公司一个代理商诈骗了87000元，通过受害人4—5个月的艰难和多方面的举报和控告，最后被保定市某个县的刑侦大队作为诈骗案件立案。警察在2011-5月份，通过天津国盛市场已经追回诈骗的脏款87000元。而深圳的代理商和天津国盛市场现在非常害怕，多次联系保定市某县公安局，要求撤销案件。而此案仍在侦查中。所以，这一案例，希望给其他受害人管辖地的公安局一个启示。这种诈骗案件不是不犯罪，而主要是经侦警察没有遇到过，更是看不懂这种诈骗手法，而没有立案的）。

现在有一点亏损，但不要紧，你主要还是看账户期末的资金。你的资金还是十万多元。这次亏损主要是其他庄家发现我们公司的意图，抢先入庄了。为了保住你们的资金，过两天把他再赚回来，你们还要追加保证金，这样可以尽可能保住你们的底仓。这两天我们公司也在想办法凑钱，等凑到钱之后，就会把全部损失赚回来，而且可以转回百分之十以上。你快去想办法吧……”, K1 a7 l! B. u

而事实上，“海汇”公司就是在十几分钟的时间内，把客户的资金用于与今后的走势相反的反向操作。第二天现货价格回升，也只是亏损百分之二十左右，完全可以止损。然而，他们就是恶意不作为，不予止损。第三天，亏损急剧扩大，达到百分之五十左右，到了第四天，盘内有封单封死涨停板，空单根本无法转让出逃。客户的保证金全部亏损，爆仓！就此，短短的几天到十几天的时间里，客户的金钱全部被侵吞，血本无归！

此后，电话消失，QQ消失, @' l3 x5 D( C

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    在全国各地被他们诈骗的所有客户中——

    没有一个不是以高额回报为诱饵而被诱骗的；) d3 Z5 I7 f; l6 n' l

    没有一个不是由公司操盘手代理操作的；9 C( T7 J9 z$ X. _8 z9 s6 ~  d

    没有一个不是在某个特定的日期和时间，同时突然被操盘手们进行与以后的走势作相反方向的反向操作的；+ ?0 F# ]$ I* J- M

    没有一个不是不作及时止损，而是任其扩大亏损，恶意不作为的；

    没有一个不是在最后时刻，相续爆仓，血本无归的！$ T! a( O8 @1 E; U$ ]1 e3 c/ H

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    上述这些共性，显然暴露了他们鲜明的犯罪特征：

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从表面上看上去，他们是乎是合法的招商投资行为，而事实上，他们是通过诱骗的行为，诱骗全国各地客户投资现货交易，由操盘手恶意操纵，故意反向操作，通过对赌洗盘，诈取客户的钱财。

   但是，这个犯罪集团的犯罪行为还在继续进行中！如此下去，还会有更多的无辜民众被他们诈骗而导致更多的家庭倾家荡产、妻离子散、家破人亡的悲剧发生！期盼国家政法部门，以维护社会的和谐安定，为了保护无辜民众的利益，该出重拳出击了！在社会主义国家的土壤里绝不允许这样的蛀虫存在了！而现在重庆分公司在海汇市场上已经诈骗两年了，重庆公安局接到的举报资料不少，基本没有人管过。所以，面对受害人的投诉、举报和控告，重庆的诈骗分子就非常嚣张说：就是诈骗你，你也没有办法。说：“你报警也没人管你”。! s4 b+ _+ X0 k- A9 E4 [0 ^1 M( H9 Z

能联系得上有据可查的被骗人员有：

1、上海  刘立忠   被骗8万元    交易账号：15020302  手机：13124887317

2、浙江  王*    被诈骗13万元  交易账户：15000281  手机：18906555539

3、河南  李**   被诈骗4.6万多元  交易账户：15000530  手机：13838821128

4、天津  左镜波  被诈骗：18余万元  交易账户：15000286 手机：13820230207

5、广西   罗金妹  被诈骗4.8万元   交易账户：15020347手机：13788518568! `- x+ ]1 z' q+ h' c! z) p% M9 q0 x

6、广州万先生   被诈骗15万元    账号15000349   手机133182033387                  

7、浙江王先生 被诈骗13万元   账号15000281  手机18906555539           

8、广西   罗金妹  被诈骗4.8万元   交易账户：15020347手机：13788518568

9、广州万先生   被诈骗15万元    账号15000349   手机133182033387                  

10、浙江王先生 被诈骗13万元   账号15000281  手机18906555539            ! x6 H4 u5 }  U8 D- Y  n2 a

11、浙江李先生   被诈骗13万元   手机13750958686 账号  15000349  u3 t1 \$ o9 o; U: G

12、江苏镇江李先生  被诈骗5万元         手机13003432815     3 b* _5 n. ?* E6 U4 U

13、广东 朱建柳  被诈骗4万元  手机13826035189  账号15000349

14、徐州金传文  被诈骗4 万多  手机13585499265  账号15000180

15、河南  孟新厂  被诈骗30万元  电话0394—3393396  

16、北京宋卫国     被诈骗5万元   手机13121501125       ) i+ N) B# H& z8 t

17、上海 丁志高   被诈骗1万元    手机13917039384 账号15000200$ l: c9 ^2 k9 l: i

18、江苏 彭勇  被诈骗9.3万元 手机13861970392 账号15000428( I, p0 o( v- i" Q

19、河南李奇峰   被诈骗4.7万元  手机13838821128账号15000530

20、江苏郭桢瑶  被诈骗5万元  手机13815807188  账号15005018

21、山东刘功儒     被诈骗10万元    手机15165197667账号  15002095

22、福建杨尖武     被诈骗25万元  手机 13055991216 账号  15020166

23、江西 李某某    被诈骗40万元  手机 13879781227 账号15000528

犯罪集团的相关资料：正大交易市场

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电话：4000053431