渐入佳境
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近日，绍兴越城警方经过一年多侦查，查获一起现货电子交易平台特大诈骗案，此案中涉及到的两个现货交易平台，一个是没有交易资质的“野鸡”平台，一个是有交易资质的正规平台，这也是浙江警方首次查获有资质的现货交易平台涉嫌诈骗。
但在这个骗局里，幕后的平台商掌握着散户的账户信息，与各级代理商勾结，操纵着市场行情，成了和散户对赌的背后最大庄家，散户无论怎么做，涨跌都是他们说了算，最后他们赢。
此案受害人达2000多人，涉案金额达1亿多元。截至目前，越城公安局副局长徐华良带队，在江苏、广东、湖南、四川、重庆等地抓获涉案人员达50多人，挽回损失2000多万元。
“一开始，散户把钱存入交易平台后，他们会让散户先赚一笔，然后等散户追加投资后，开始‘杀客’，故意把错误信息给散户，导致散户在交易平台用作交易的资金有去无回，被所谓的平台商、各级代理商一层层盘剥。”绍兴市越城公安分局刑侦大队副大队长张野平说。
而投资者因为亏损，也越来越疯狂，在这起诈骗案中，少则几万，多则几百万，损失最大的一个投了900多万，“我们调查时，主动联系全国各地的受害人，但他们还都不知道自己被骗了，还在增加投资”。目前，犯罪嫌疑人都因涉嫌诈骗罪被刑拘。
散户刘强半天亏损了9万多
去年6月20日，绍兴的刘强接到一个叫王辉的人打来的电话：“我是达富私募机构的”。
王辉说，他们私募机构实力强大，在做茶叶、化工产品的电子交易，“等你赚钱了，我们可要三七分!”
刘强有些心动，而且对方说资金是存在第三方支付平台——重庆易级付支付平台里，他觉得还是靠谱的。
随后刘强转账了5000元到他们的支付平台，再在王辉推荐的“观之茗”平台上进行交易。两天赚了1100元。
刘强相信自己是遇到“财神”了，追加投入，又拿出94000多元，此时账户上有99000元。6月28日上午，刘强还赚了6000元，可到了下午，被强制平仓，账户只剩下2000元。这意味着，半天时间，他损失了9万多。
这个骗子公司就像正规公司一样
“王辉其实姓李，我们去抓李某的时候，走进去，像一个正规公司一样，有各个部门，还有前台接待，每个人一台电脑，都在忙着看行情”。张野平说。
李某打电话给刘强后，立即把信息反馈给了上家周某，然后周某就扮演上级领导——投资部王部长，说自己投资经验丰富，指导刘强操作。
在这层关系里，李某是四级代理商，负责拉客户，周某是三级代理商，负责技术指导，算是李某的上家。
所谓的茶叶等行情，是周某发给李某的，而李某再让业务员去通知拉来的客户，刘强损失的9万多元里，李某团队可以拿到50%-60%的提成，而周某则可以拿到10%-15%。
在警方调查时，“观之茗交易平台”突然关闭了。
记者和犯罪嫌疑人王辉面对面：
底层代理商李某
(王辉其实姓李，今年28岁，湖南人。在南下广州之前，他是老家一个乡村诊所的实习医生。“但总是帮人做，没什么意思”，在诊所待了一年多，2009年，他去了广州，“年轻人么，没去过大城市，想去看看”。
最开始在工厂打工，一个月没多少钱，他跳槽去了广州一家投资公司做推广，其实就是在街上发传单拉客户，这是家做黄金和外汇的投资公司，对金融期货一窍不通的他，开始做起期货生意来。
这时，周某找到了他。因为大家都做期货，在一个论坛上认识后，见了面，但他只知道他姓周，湖北人。两人认识后，在广州有时候也会一起喝喝酒吹吹牛，一天，周某给李某带来好消息：“我现在做代理商，我们一起做吧”，2013年6月，李某在广州租下房子，准备大干一场，十几个老乡被李某说得心动，都辞掉原来的工作投奔而来，成了业务员。)
蒋某等人层层瓜分走了3000多万
警方发现，“观之茗交易平台”的幕后真正操作者是蒋某，1983年出生，湖南株洲人，初中毕业，在广州打工，换过很多工作，后来，“在广州做贵金属这类的投资”，原先和李某一样也是打电话的业务员，慢慢地，他想自己做老板。
去年，他从上海某公司花了20多万元买来软件，又买了服务器开始了这场圈钱游戏。
他找来帮手，其中张某也是做这行的，蒋某是总负责，掌控交易平台的“核心技术”，张某负责市场，蒋某还找到自己原先在健身房打工时认识的老板合伙，就这样，三个人成了这场骗局的始作俑者，而张某还自己成立了公司，“也叫什么私募机构，但都是不正规的，都是自己叫叫的，没有营业执照。”张野平说。
然后他们开始在网上散布寻找代理商的信息，“有人就会来跟他们联系，他们给代理商的点高达75%，有的甚至是85%”，代理商再会找下一级的代理商，层层转嫁，根据代理商反馈的信息来操作行情。
“在交易平台上，客户的信息和账户金额他们都掌握得一清二楚”，这样一来，他们这个平台其实就变成了一个交易所，“交易所本身是不能进行交易的”，但这场圈钱游戏的本质就相当于是一个散户和证券交易所在玩。最后客户的钱，被他们层层盘剥。
从6月到案发，短短两个月内，有三千多万元客户资金存入了支付平台，而这些钱最终都被蒋某等人层层瓜分走了。
事实上，蒋某并没有现货交易资质也不能购买交易软件，但他却轻易地买来了现货交易软件， “软件开发商对此审查不规范”。
警方发现，目前在很多交易平台使用的都是这个软件，“你交完钱他们负责包会”，张大队长说，从掌握情况看，买走软件的公司大多是不正规的。
正规有资质公司也涉足
然而，随着深入调查，警方发现了惊人的事实，“有资质的正规公司也涉足这行”。
“事实上，代理商不止代理一家平台，他们可能手上有几十个平台在做”，警方发现，李某不做“观之茗”后，还做了其他平台，其中也在做一个南京某大型化工电子交易平台的代理，而对应这家平台的公司是南京当地著名的某化工电子交易中心，是江苏省发改委的重点扶持平台。
在警方调查时，当听说下面的操盘手被抓，这个平台幕后操纵者之一、公司总经理谢某作为优秀科技企业家代表远在美国考察，他遥控指挥手下赶紧捞人，哪怕出100万元律师费也在所不惜。但最后他的希望落空了，因为警察在等着他。
这个化工电子交易平台，除了正常的交易中收取手续费外，还把化工产品中的草酸、液碱、木糖醇、甘油和双氧水等化工产品种类承包给了唐某等4个“做市商”，做市商相当于最高级别的“总代理商”，“他们负责决定最终市场行情，涨跌全由他们控制”。而电子交易平台其实是真正的幕后操纵者，谢某等人划给他们大量虚拟资金到做市商的账户上，保证他们有充足的资金，和散户对赌，成为永不输的大庄家，在圈内，这种模式被称为“亏损模式”。
在做市商下面还有各级代理商，他把各级代理商统计报上来的客户信息归总后，“代理商会把有多少客户要‘送金’，多少客户是要‘杀’的信息发送到做市商这”，操盘手根据这些信息，在合理的价格区间内做出一波行情来，最后把行情信息告知给代理商，代理商则再把反向行情通知给要杀的散户。
一般新客户都是“送金”的，送金就是让他赚钱，这是抓住新客户第一步的关键，等新客户赚钱了，增加投资了，他就变成了在砧板上的鱼，等着被杀。
记者和犯罪嫌疑人张某面对面：
操盘手张某
(隔着铁栏，张某看起来很憔悴，说起家人时，眼睛都红了，几度哽咽。
31岁的张某出生徐州农村，排行老二，父母都是老实的农村人，大学里他读了计算机等双本科，张某最开始在现货交易公司做操盘手，对计算机熟稔的他很快就上了手，2013年，方某找到他。当时南京这家化工平台想在重庆设办事处，方想做这个承包人。
“本来是要合伙做，但在公司规划上有些分歧，我想不做了，他让我做操盘手算了”，张某觉得，做操盘手是自己擅长的，所以就做了下去。)
骗局流程图
观之茗平台
平台商：(如蒋某负责技术，买来交易软件平台，找到第三方支付平台，抽取客户亏损的15%)
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一级代理商(如张某，他既是合伙人，负责市场，也是代理商，拿到抽取客户亏损的10%)
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二级代理商(董某抽取客户亏损的10%)
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三级代理商(如周某，抽取客户亏损的10%-15%)
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四级代理商(如李某，抽取客户亏损的50%-60%)
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业务员(李某分给他其中10%)
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把钱存入到对方指定的第三方支付平台
散户(如刘强，亏损)
南京亚太平台
平台商：(如谢某等人，拿到客户亏损总额的15%，以及做每个品种的市商承包费200万元)
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做市商甲(负责承包某一种类化工产品，亚太平台商给他平台管理权限，使其成为最大庄家以操作市场，可拿到客户亏损总额的10%)
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操盘手(根据做市商发来的客户信息数据，各代理商汇总要杀的客户和送金客户，操作行情，做市商分给他5%-8%)
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一级代理商(客户信息上报到做市商，抽取客户亏损的10%-15%)
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二级代理商(客户信息上报，抽取客户亏损的10%-15%)
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三级代理商(客户信息上报，抽取客户亏损的10%-15%)
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四级代理商(客户信息上报，抽取客户亏损的50%-60%)
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业务员(把客户信息上报，代理商分给他其中5%-10%)
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被骗客户(把钱存入代理商发来的账户，亏损)
(本文来源：杭州都市快报)
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雷达卡
发表于 2014-10-24 08:33:27
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