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发表于 2015-10-23 10:43:28
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深圳市前海鑫桂石油化工贸易有限公司(深圳市石油化工交易所会员号105) (现更名为:深圳市前海景鑫石油化工贸易有限公司) 法定代表人:施甫昌 注册号:440301108315009 地址:深圳市前海深巷合作区鲤鱼门街一号管理局综合办公楼A栋201室 广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城11楼1139市 电话:0771-6753355 综述: 此案涉嫌金融诈骗定性的依据:1、期货手段;2、没有实物交割;3、虚拟资金。4、无第三方银行托管 5、怀疑平台内部后台控制涨跌(需专业机构查证)。 一、打着前海油的招牌非法从事类期货市商交易。国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。深圳市政府对此也有明确的文件深府〔2013〕64号:《深圳市人民政府关于印发深圳市交易场所监督管理暂行办法的通知》 二、这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。既是合同买卖关系,却没有货币物流交换或服务形式,只有平台单方面的自制电子软件控制。而且实行的是无限期延长交割或根本没有交割。现货实为期货,挂羊头卖狗肉。其公司没有期货经营权。 三、非法经营,涉嫌金融诈骗。没有和正规的交易所对接,没有现货和资金准备,他们利用石化清算公司提供的交易手段,代理商与“投资者”进行对赌并赚取大量的手续费、过夜费和头寸(亏损资金)。引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上没有交割。2014年央视3.15晚会曝光了此类现货交易,已经定性为非法经营和诈骗,是一种借助大宗商品市场进行非法期货交易。央视在报道中表示,目前全国有数千家类似现货白银交易的大小机构和平台,但是只有少数几家获得了国家监管机构的许可,而大多数交易中心打着现货实物交易的名号,做着期货交易,其实质是平台与普通散户的对赌行为。 四、现货交易诈骗核心:从某种意义上讲,此类的现货交易平台机构就是“大庄家”。一方面他们本身掌握了大量的后台数据和最新行情走势,可以利用大量信息不对称来盈利;另一方面一旦做市商意识到自己要亏钱了,由于缺乏相应的监管,往往私下改变游戏规则,如修改系统数据等操作,让普通投资者亏损从而实现盈利。 |
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