|
开户账号：YL3592267 交易平台：榆林晟邦能源化工产品交易中心有限公司 （原名榆林能源化工产品交易中心 ） 公司地址：陕西省榆林市榆阳区钟楼巷29号
官方网站： 本人就是一名普通职工， 2016年2月份榆林晟邦能源化工产品交易中心有限公司会员单位（杭州聚盈投资）的代理商（杭州万州投资）通过鼓吹 现货原油收益高，风险低，T+0 操作模式，随买随卖，双向操作，涨跌都可以赚钱，平台是正规平台，资金第三方托管，诱骗我开户，过程不让我参与，只让我提供身份证及银行卡信息给平台代理商，期间没有任何风险提示，风险揭示书伪造签字。 开户后 3月2日至3月18日我先后6次转入资金共计107000元，在交易平台进行交易直到 3月22日账户只剩余4990.4元 ，亏损了102000余元。期间均是老师指导反向操作，亏了说失误，让再入金，保证赚回来的欺骗手法。
原以为是投资被骗，后来看到中央电视台焦点访谈栏目曝光北油和齐鲁现货原油诈骗案后，经多方查找学习原油现货等相关国家规定，我才意识到已经陷入一个精心策划的骗局， 榆林晟邦能源化工产品交易中心有限公司涉嫌违法事实及证据论述如下： 一、不具备相关产品（原油现货）的经营资质，涉嫌非法经营。 从工商信息网查询得知榆林晟邦能源化工产品交易中心有限公司经营范围：商品网络交易平台服务；网络技术服务；金融信息、投资信息咨询服务；仓储服务；软件开发及销售；能源化工产品（危险化学品除外）的销售。 根据2015年5月1日起实施的危险化学品目录（2015版）第 1967 号 化学危险品就是 石油原油。既然原油属于危险化学品，因此该交易中心有限公司工商注册经营范围并没有原油经营销售资质。
另外根据商务部令2006年第24号 公布的《原油市场管理办法》中明确规定：申请原油销售、仓储经营资格的企业，应当向所在地省级人民政府商务主管部门提出申请，省级人民政府商务主管部门审查后，将初步审查意见及申请材料上报商务部，由商务部决定是否给予原油销售、仓储许可。 商务部新闻发言人沈丹阳表示，截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。
根据榆林市商务局和榆林市金融工作办公室关于同意成立榆林能源化工产品交易中心批复（榆政商发 （2014）131号） ，该交易中心主要职能和经营方式：主要职能是为国家及地区政府批准允许自由交易的能源化工产品提供现货交易平台服务，经营方式为网络技术服务，市场管理服务，金融信息服务，投资信息服务，仓储服务（除化学危险品及第一类易燃制毒化学品）。 由此可见榆林市商务局和榆林市金融工作并没有批准可以进行化学危险品原油的销售、仓储经营资质，该交易中心现货原油没有任何政府部门批准，涉嫌违法经营。
二、违背 《商品现货市场交易特别规定(试行)》规定
1、 《商品现货市场交易特别规定(试行)》第二章第十条规定：市场经营者不得开展法律法规以及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》禁止的交易活动，不得以集中交易方式进行标准化合约交易。 《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)文件规定任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日（也就是除了国家正规的四大期货交易所外，其他单位进行T+0交易方式是不允许的）； 榆林晟邦能源化工产品交易中心有限公司为了收取高额手续费（一次操作9%），采用的T+0交易方式，周一至周五全天22小时随时买卖,。违反了 (国发[2011]38号)文件。 榆林晟邦能源化工产品交易中心有限公司利用电子盘把众多买卖集中在一起交易，交易对象为标准化合约（除价格、数量外其他条款标准化合约），违反了 《商品现货市场交易特别规定(试行)》第二章第十条规定。 三、资金第三方托管涉嫌欺诈
第三方资金托管是指客户入金后在没有下单或没有平仓前，客户资金产权在银行监管下仍属客户所有。 通过查询我资金流向，所有入金并没有第三方托管，通过第三方支付（天津融宝支付）直接打入榆林晟邦电子商务有限公司（该交易中心的股东）账户。 对此交易中心解释，资金确实不是第三方托管，而是第三方接入他们公司，由他们接入国际市场(客服QQ聊天记录为证）你们信吗
四、涉嫌进行非法期货交易 根据证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定工作的通知（2013年12月31日证监办发〔2013〕111号）说明了认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序，
认定标准 认定商品现货市场非法组织期货交易活动应采取目的要件和形式要件相结合的方式。就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。就形式要件而言，根据国发〔2011〕38号文和国办发〔2012〕37号文的有关规定，一般有如下特征： （一）交易对象为标准化合约。所谓标准化合约是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为文易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买人或者卖出：合约订立后，投资者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的交易。 榆林晟邦能源化工产品交易中心有限公司原油产品10T,50T,100T, 铜30T,下订单时只有数量价格不同，其他均是固定格式条款形成标准化合约，且订购下单时，不是全额付款，只是缴纳部分保证金，即可买入或者卖出，要平仓时只需要反向操作，对冲平仓了结交易。
电子撮合是指众多的买方和卖方同时通过电子交易系统进行撮合配对、点选成交或其他方式促成合约成立的交易方式。 匿名文易是指对于一项交易标的物，交易者完全不需要知道对手方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息而进行的交易。由于该交易标的物可以剥离其所有者的影响而独立存在，因此极大地提高了其标准化、流动性水平，从而成为资本市场特有的交易方式，因具有不同于现货交易的一般规律，不宜为商品现货市场采用。 做市商机制是指具备一定实力和信誉的法人、其他经济组织等，不断地向买卖双方提供报价，并按照自身提供的报价付出资金或商品与之成交，从而为市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差获取利润而形成的交易制度。由于做市商买卖商品的目的并不是获取商品的所有权，而主要是低买高卖，提供流动性，与现货交易的初衷完全不符，做市商机制不宜作为现货市场的交易制度。 榆林晟邦能源化工产品交易中心有限公司在平台交易使用软件把多个买卖方集中在一起，集中买卖，根据榆林能源电子盘提供的价格，买卖只需要点选即可成交，实为电子撮合，买卖交易时根本不知道对方是谁 ，只显示交易中心提供的价格，其他信息均无，实为匿名交易，在交易中，客户的交易全部通过后台交易软件实行买平卖平方式完成了结，可以确定的是其交易的目的并非收取成品油，而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利。符合集中交易方式中的电子撮合、匿名交易、做市商机制。 | 
雷达卡
发表于 2016-4-15 17:05:56
提升卡
喧嚣卡
变色卡
发表于 2017-1-12 16:41:59
