上海标合涉嫌千万级诈骗 折射现货交易监管漏洞，标合被抓了！！！！！！！

现货行情指导

11月11日讯
通过精准点位吸引投资者，然后借1:100的交易杠杆令投资者账户瞬间所剩无几。日前，山东平邑公安局抓获了上海标合电子商务有限公司及其代理商的部分犯罪嫌疑人，一起涉及全国数百名投资者，损失规模达到千万级的农产品现货交易诈骗案得以浮出水面。律师称，事实上上海标合作为一家注册电子商务公司，其经营范围并不包括金融服务，旗下交易平台中国农网涉嫌非法经营。

今年4月20日，南京的金先生接到自称广州某理财公司一李姓男子的电话，推荐农产品现货交易。对方称，公司有几千万的投资，内部有主力，只要按照指令进行操作，收益将在3%到20%之间。同时，其还不断打电话表示可以先注册，或从小金额开始尝试。金先生心动了，他向对方提供了注册所需信息，随后，对方告知了其在交易平台中国农网（www.123maicai.cn）的账号和原始密码。中国农网，即上海标合旗下的农产品现货交易平台。

之后几天，金先生发现对方所给点位确实非常准确。这时，对方提出要加大资金投入，并承诺每月至少30%的收益，三七分成。最终，金先生拿出了30万元。但事情很快发生了变化，据金先生回忆，5月15日下午三点多，有自称张姓的研究员告知其买入金银花，作空买好之后，3点半停盘。到第二天早上开盘时却发现是高开，账上只剩下了3万多元。“后来才知道他们可以操纵走势，损失率超过90%以上”，金先生说。

面对金先生的质疑，上海标合工作人员的回复却是：由于工作失误，操作员已经辞职；并建议继续投入挽回损失。

据金先生反映，李姓工作人员曾在通话中表示，如果是严格按照操作员的指示，亏损的80%将由公司承担，但同时提出前提是和公司合作达半年以上。但从正式注册账户进行投资到发现陷入骗局，基本不会超过两个月。

事实上，据受害投资者普遍反映，他们都是从大蒜开始买入，交易杠杆比在1:5到1：20之间。等几次“小尝甜头”后，对方建议买入“赚头更大”的金银花，而此时，很多人不知道杠杆已经扩大到1:100。

很多人此前认为掌握在自己手中的账户和密码，实际上也并不安全。陈先生说，当时对方要求操作金银花时自己并没有同意，但后来竟然发现密码被改，金银花赫然出现在自己的账户里。“我投诉后，他们贼喊捉贼，说是我自己密码记错了，然后把密码改回了原始密码。后来才意识到，他们可以通过这样修改密码的方式操纵我的账户。”

令人没有想到的是，据多名投资者反映，6月26日，在没有先兆的情况下，上海标合交易平台忽然关闭。曾多次与标合客服人员进行电话、扣扣联系的江苏杨女士也在7月1日与对方彻底失去了联络。上海标合消失了。

目前，根据投资者牵头登记统计，类似上述经历的受害者全国至少有220多名，个人损失上万到上百万不等，全国累计数额达上千万。南京金先生的妻子饶女士在今年6月1日注册了一个维权群，通过登记受害者的交易号和身份证号获得了以上数据。值得一提的是，这些受害者的一个共同特征是几乎都是股民。

6月份以来，先后有受害者在山东、上海、北京、江西和湖北等地报案。山东平邑公安局经办人马警官向网易财经确认，该案立案为上海标合诈骗案，目前已经抓获了部分犯罪嫌疑人，并冻结了部分资金。但由于案件还在处理当中，他拒绝透露具体的涉案金额，也未对陈先生透露的标合和代理商三七分成做出具体回应。

来自上海工商局的登记信息显示，上海标合电子商务有限公司成立于2012年4月19日，注册资本为500万，实收资本仅100万元，四位持股人均来自山东。其获准的经营范围显示，公司的业务不可包括金融服务。上海市尚伟律师事务所梅荣生律师向网易财经确认，上海标合的工商注册经营范围中未有任何和金融、咨询相关的业务，经营现货交易平台本身属于非法经营。

据陈先介绍：“一开始标合并不接受散户，是通过把我们变成代理公司的一员加入。”网易财经获得的一份委托书证实了上述说法。委托书中标注了双方主体是（代理）公司和标合，并不包含自然人；也就是说，个人只能通过代理商在标合的交易平台上进行注册。

通过对受害投资者的资料梳理，网易财经发现交易代理商的联系人员自称过广州、深圳等多家理财公司。但据无锡受害投资者陈先生透露，大部分代理商都是假冒的。“目前警方确认确实参与的代理商有深圳中金和杭州的一家阳光私募，其他很多自称代理商的人用的是网络电话，是冒名的。”

据了解，目前与期货交易所由证监会统一批准管理不同的是，现货交易至今没有统一的管理机构。也正是在这个背景下，电子现货交易平台如雨后春笋般冒出，呈现一片“繁华景象”，但却难以统计。

“目前现货交易的监管权力是下放到省里面，省里有各自保留市场的名单。”现货交易和任何形式的投资一样都存在风险。“如果只强调收益，还承诺固定收益，肯定有问题。”

据悉，目前由于多地都在调查该诈骗案，上海的案件已经转至山东，但还有一些地方在分头侦破。而涉及到的投资者上千万损失能否如数拿回，仍是个未知数。
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