现货市场风起云涌，好坏参半鱼龙混杂。作为交易者一定要擦亮自己的眼睛，只有3个方面选对了你才能走向成功。第一：正规，合法，有信誉的交易市场。
第二：正规，合法，有信誉，有技术的服务商。
第三：选对交易品种，并顺势跟随。
最近黑交易所，黑心代理商频出，不少散户上当受骗。例如：炒黄金，白银的黑平台，湖南维财金，北京恒泰大通等等，广州，深圳，香港这样的黑平台更是多如牛毛，还有一部分冒充国外伦敦金的会员单位等，可以说90%的炒黄金，炒白银平台都是没有得到国家批
准的黑平台。这里公布国家认可有国务院批文的几家正规的平台供大家参考，能不能赚钱那就看你个人的技术了
至少平台规模足够大，资金有保障。中国中期黄金交易所，广州贵金属交易所【简称广交所】，天津贵金属交易所
【简称天交所】现在是中信集团直接控股，现广交所和天交所均属于中期黄金交易所下属单位。至于其他的吗
不是黑市场，就是地方政府开的小盘子，随时会出事根本不建议参与。要是有人向你推荐炒黄金的国内市场，除中国黄金交易所，和中期黄金交易所以外，一律100%是骗子的黑平台。2011年12月27日，中国人民银行、公安部、工商总局、银监会和证监会五部委率先从整顿黄金交易入手，掀起了一场肃整地下炒金的风暴。五部委联合发布的《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》，叫停了除上海黄金交易所和上海期货交易所之外的所有黄金交易所和黄金电子交易交易平台。以下几个案例供大家参考学习。
男子10万元购买MT4软件发展客户 两年获利千万此案经检察机关核实，通过违法经营骗取佣金和通过虚假平台实施诈骗，犯罪嫌疑人合计非法获利逾千万元房子限购，股市熊样，硬通货黄金白银，似乎成了投资者的“避风港”。于是，各路黄金投资公司看到了这宏大背景下的商机，挖空心思，让你投资黄金交易，吆喝着以较低的保证金为杠杆以小搏大，让你赚取12.5倍乃至500倍的真金白银。但是，“黄金大道”上是否充满“钱”途？
“你好，您做黄金吗？我们公司的黄金交易24小时不间断，而且杠杆利率可以达到100倍，1万元就能进行100万元的交易，最近金价波动很大，是很好的机会。”这就是最近一两年来，可能我们身边有不少人都接到过类似的推荐投资黄金的电话。尤其是黄金价格的剧烈波动，确实给了短线交易快进快出的机会。如果做对方向，一天中几个来回就可能赚上万元的利润。然而，这样的行情也给了一些打着黄金投资公司幌子的非法经营者沉渣泛起的机会。
2012年3月，随着河南南阳高胜鑫投资咨询有限公司投资客的陆续报案，一起涉及全市13个县市区，100余人受骗，非法交易额达3000多万元的非法经营黄金投资大案，逐渐大白于天下。
该案的幕后老板，均指向河南灵宝人王永福和社旗人李晓莉，一家超出有关部门批准范围非法经营黄金投资业务的咨询公司，一个设置搭建子虚乌有虚假的黄金交易平台，一对有着丰富黄金操作经验实施结伙诈骗的“黄金搭档”组合呈现在人们的视野当中……
查！恶意操作终露馅
“南阳市高胜鑫投资公司的一些业务员以金牌分析师为诱饵，先让客户小赚，获得信任后再加资，然后就会出现大额亏损，客户被迫交出账号密码，最终把账户内资金全变为手续费和亏损。”
2012年下半年，南阳市政府金融办陆续接到一些关于南阳市高胜鑫投资公司的投诉。投诉者反映，南阳市高胜鑫的操作系统曾多次出现过交易滞后、报价不实、恶意高频刷单的状况。另有人实名举报称，在南阳市高胜鑫投资公司开户后的10天内账户亏损了50多万元。
后举报人经了解才知道，导致巨额亏损的主要原因是南阳市高胜鑫投资公司的业务员介绍的所谓“指导老师”在掌握其交易账号和密码后，进行超高频率的恶意交易。对此，不少投诉者认为，这可能是南阳市高胜鑫投资公司在人为操作系统。
南阳市政府金融办根据投诉人所描述的情况，前往该公司查对业务情况，发现该公司所在地已经人去楼空，可能存在违规经营并存在欺骗投资客户的嫌疑，立即通知投诉人迅速向公安机关报案。
接到南阳市高胜鑫投资公司投资客的报案后，南阳市公安局高新分局以涉嫌非法经营罪对嫌疑人南阳高胜鑫法人代表王永福、业务经理李晓莉进行上网追逃。2013年4月，两名犯罪嫌疑人同时被群众抓获送至公安机关。2013年8月20日，南阳市宛城区检察院以诈骗罪和非法经营罪对两名犯罪嫌疑人提起公诉。9月10日，此案在宛城区法院开庭。
爽！一拍即合成搭档
王永福，1969年出生于“黄金之城”河南省灵宝市，“靠山吃山，靠水吃水”这句话用在王永福身上一点不假。在当地黄金大产业的熏陶下，王永福上完初中后，从跟人学做黄金到后来从事黄金投资生意，王永福整整跟黄金打了将近30年的交道。
2008年7月的一天，天津一个做黄金生意的客商朋友邀请王永福到天津来玩，朋友跟他讲，由于开门店做黄金买卖太辛苦，来钱又太慢，他在天津一家贵金属投资公司开户炒黄金，最近一段时间，由于看准了方向，来钱很快，自己也大赚了一笔。
王永福一听，觉得这个投资来钱很快，当即就让朋友领着自己也去这家公司开了个户头，开始在网上做起了黄金投资。
经过两年的炒金，虽说不赚不赔，但整天就跟过山车一样提心吊胆，每天就听见身边的投资客：“噢！一会儿功夫一个蓝鸟车飞了！”或者听到：“哇塞！我的宝马车又赚回来了。”弄得人提心吊胆的。
王永福不想再这样干耗下去，在熟知了黄金投资的操作方法之后，他想，我何不回到内地也开一家黄金投资公司，我只用坐收买卖佣金就可以了，这样做，既可以赚钱，又可以不用过多担心，一举两得，何乐而不为呢？说干就干，经过和天津这家贵金属投资公司协商，发现在河南省南阳市这个地方，目前还没有设立其代理机构。
因此，王永福决定就在南阳设立黄金投资公司。2010年7月来到南阳之后，王永福立马招聘经理及业务员，经物色，一个叫李晓莉的女子出现在她面前。她，1966年出生，南阳本地人，职业学校讲金融和计算机的教师，有培训获得的国家许可的上海黄金交易所颁发的“黄金交易员”资格证，有一定的社会交往关系。在王永福的眼里，这个李晓莉简直是各个条件都符合他的要求：年龄上女大三抱金砖、人情上熟悉本地世故、素养上又有所需的专业知识，简直与自己是最佳组合，真可谓天时地利人和。想到这里，又通过与李晓莉的交谈接触，王永福立马决定高薪聘请李晓莉为公司业务经理，而李晓莉也为这一新的发展机遇感到兴奋。
喜！频繁操作赚佣金
经过三个月的筹备，2010年10月，“南阳市高胜鑫投资咨询有限公司”成立，法人代表为王永福，业务经理为李晓莉，其经营范围：商务投资咨询。后由于2011年11月，国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，全国300多家各类交易所迎来了一场清理整顿风暴，公司随之更名为“南阳市新华城市广场高胜鑫咨询中心”，经营范围变更为咨询、服务。
在随后的实际经营中，该公司业务早已是超出了国家许可经营的范围。王永福伙同李晓莉在办理业务的过程中，对外多方介绍宣称黄金交易涨、跌都能赚钱、相互吹捧对方操盘操得很好、保证能赚大钱等等，先后介绍了被害人刘丽等人在天津贵金属交易平台上注入资金，并签订委托协议书，王永福和李晓莉在交易平台上交易一段时间后，对被害人刘丽等人称炒黄金赔钱了，而实际上自己却赚取交易佣金自肥，王永福以三七开的方式付给李晓莉拉业务费及其他佣金等费用。
【黄金“大劫案”】
至2012年6月，南阳高胜鑫共发展客户46人，共造成被害人资金损失达1430万元，损失的这1430万元大部分被王永福和李晓莉通过非法经营占有。
尤其值得一提的是，王、李二人为赚取交易佣金而频繁在交易平台上进行交易，曾一天交易达50余次。根据当时中国人民银行(行情 专区)等多部门联合下发的银发〔20111301号文件，以及中国证券监督管理委员会河南监管局豫证监函〔2012178号文件的规定，王永福和李晓莉实施非法经营、进行所谓的黄金炒作的天津贵金属交易平台以及后来又增加的上海大有黄金交易平台都不在国家明文许可之列。
贪！私设平台欲膨胀
2012年7月以来，王永福和李晓莉预谋，不仅仅限于在其他公司的交易平台上交易赚取有限佣金，而欲自己开设交易平台，把客户的金钱掌握在自己手里，来谋取更多的利益。李晓莉系获得国家“黄金交易员”证的人员，在明知国家只批准许可很少数量的进行黄金交易的交易场所，以及熟知黄金期货交易的法定开户流程等相关专业知识、国家法规、政策的情况下，为谋取利益，仍积极伙同王永福实施造假交易平台的活动。
经俩人预谋后，王永福指使李晓莉购买上海一家公司的MT4交易软件，并支付服务费10万元，由李晓莉将MT4交易软件链接到高胜鑫投资咨询公司网站上，假造并冒充香港高胜黄金交易平台，由李晓莉对公司员工进行培训，对外宣讲是真正的香港交易平台、能赚钱等等，介绍、骗取被害人信任。并且，李晓莉对不会操作电脑的被害人许诺由自己先替被害人操作交易，再教会被害人自己操作，让被害人往他们事先准备好的5个账户上(均以王永福和李晓莉的亲戚名义开的账户户头)汇入保证金，实际现金转入后由王永福控制。
王、李二人再利用MT4软件后台管理端权限给被害人编造一个假的交易账号装作在香港高胜黄金交易平台上炒黄金，并且冒用香港高胜黄金的“客户协议书”与被害人签订炒黄金协议，诈骗被害人现金。此过程中，李晓莉直接办理吸金、入金业务，直接接触、支配资金，事后也获得利益。若遇到有要求出金的被害人，李晓莉及时汇报给王永福，为维护诈骗链条的继续运作，挪用诈骗进来的其他金钱由李晓莉具体支付给要求出金者。经公安机关查明，2012年7月，王永福、李晓莉二人假冒的交易平台造好并开始实施诈骗，至案发，在这个假冒平台上共诈骗50多名投资客590万元。
惊！违法获利超千万
此案经检察机关核实，通过违法经营骗取佣金和通过虚假平台实施诈骗，合计共骗取投资客百余人，佣金加上诈骗收入金额合计逾千万元，所有被骗资金除王永福、李晓莉二人发给其他不知情的员工工资外全部被占用，二人已将骗得的钱用于其在其他黄金炒作生意中贴补亏损、个人吸毒及奢华消费。
伴随国际金融市场波动加剧，黄金投资正吸引着越来越多人的目光。黄金期货交易最吸引人的地方在于它的低保证金和高杠杆，它利用人们以小搏大的赌徒心态，这无疑吸引了很多想要一夜暴富的投资者。作为投资者，黄金的确是很好的投资保值品，但参与者必须了解黄金、熟悉黄金投资，选择合适自己的投资方式。最重要的是要通过“合规”的方式投资黄金，切莫深陷违法炒金泥潭。
检察官称，本案存在三点比较大的漏洞：首先，很多客户在网上查到高胜黄金公司在香港取得了从事黄金期货交易的资质，但他们都没有看到其在内地的交易资质，这是一个疏忽；其次，客户的保证金不是打入公司账户，而是打入到所谓公司经理及员工的个人账户中，且这些个人账户有时还在变换，这样的现象出现，其实也早该引起人们的高度重视；最后，在操作中，由于软件上发生的交易是内盘交易，与资本市场无关，实际上，背后的操纵者是可以利用网络故障让客户在赚钱或大跌时不能成交，让客户亏掉的，如果警惕性够高，一发现操作不畅，也早该警醒了。盘点该案中的一系列投资漏洞，办案检察官感慨，其实，明眼人是不难发现的。但不少人在投资时由于不够谨慎，因此，轻易陷了进去。
维财金主犯获刑14年 违法所得上缴国库惹争议
我国最大地下炒金案宣判 湖南维财大宗贵金属交易所主犯获刑14年 2013年10月25日上午，国内震惊一时的地下炒金案——“维财金”非法经营一案在长沙市开福区法院一审宣判， 10人获刑，违法所得款被没收上缴国库。
其中湖南维财大宗贵金属交易所有限公司(以下简称维财金公司)两位股东楚维、赵丹因“非法经营罪”分别被判处14年和6年有期徒刑，维财金公司另两位管理成员各获刑5年，6位代理商亦被判刑
。昨日本报报道了“53万元代理炒汇炒到只剩17万元”后，该文被多家媒体转载，并在社会上引起了强烈反响。但是记者发现，目前对私设对赌陷阱或地下代理境外炒金炒汇的投资公司存在监管空白，无论是工商、金融办还是银监等部门，没有一个部门明确自身对该领域负有监管责任。
文/记者李震、井楠 私设对赌陷阱或违规代理境外投资产品的违规违法经营的公司导致众多投资者被误导并出现亏损，到底该哪个政府部门来管呢？ 昨日，记者和受害者向工商局、金融办、银监局等多个政府管理部门反映情况并进行投诉，寻求解决问题的办法时却发现，目前对私设对赌陷阱或地下代理境外炒金炒汇的投资公司存在监管空白，无论是工商、金融办还是银监等部门，没有一个部门明确自身对该领域负有监管责任，而公安部门也表示，投资者报案的话，立案也存在举证方面的困难。投资者唯有提高警惕、去正规的交易场所投资。 投资建议投资黄金外汇 三大交易场所靠谱 投资者：投资被骗投诉无门 自上周五到本周一的几天时间里，本报记者先后联系了广东省、广州市金融办、中国银监会广东监管局办公室、广州市工商局等几个部门，其明确答复：该类投资被骗、疑似被骗事件都不归本部门管理。 而人民银行有工作人员私下向本报记者透露：该类投资损失、被骗事件也不归人行管。 随后，记者又咨询了广州市公安局经济犯罪侦查支队，工作人员告诉记者：代理投资的相关条款需按照合同约定内容操作，投资本身有亏有盈。如果是诈骗才可以立案调查，比如卷款逃走等(当然准备充足证据)。而投资公司的口头承诺“包赚不亏”难以证实，还是要以合同为准。如果没有诈骗发生的话，只能算是投资人和代理公司之间的纠纷，无法追究刑事责任。 投资受害者罗小姐、陈小姐等人也表示，曾多次向各类管理部门投诉，但均无果。 行业协会： 境外炒金很少人赚到钱 对于投资者的投诉无门遭遇，广东省人民政府参事、原广东省金银首饰商会会长甄伟钢认为并非什么新鲜事，是由于目前相关法规不够完善而造成的。对于投资者来说，目前只有自己提高警惕。 广东省黄金协会副会长、首席投资分析师朱志刚则介绍说：近几年里，协会也接到过无数的投资者投诉，基本得出结论：炒卖伦敦金、境外银的投资者，几乎没听说哪位赚到过钱。绝大多数的投诉案例都石沉大海，除非亏损数额极高、投资者人数极多，比如四年前天河北的“大块金”事件，才终于被公安部门破案。 当然，违规操作公司与骗子公司还是有所区别的。前者做的是“灰色”业务，代理境外正规的交易商，并没有恶意篡改系统；后者才是“黑色”公司，非法地自行虚拟设立炒金、炒汇平台，篡改系统收取非法手续费，甚至卷款逃逸。但对投资者来说，轻易都不要触碰。 记者从行业协会了解到，2012年底开始，由于看好国际贵金属市场前景，类似袖珍公司的业务开始大转移，从原来的炒汇市场急速向金银市场靠拢。外汇市场监管还算严格，而贵金属市场方兴未艾，处在“三不管”地带，工商、人行与证监会，都无一对一的管理权限。 业内观点 投资者不能给违法机构可乘之机 记者请教了多位业内人士，境外炒金炒汇的违规违法，确为事实。外管局规定：目前境内个人尚不能直接购买境外的金融理财产品，但可通过合格境内机构投资者间接投资于境外的理财产品。 另外，目前外汇保证金交易市场并未开放。2008年6月银监会叫停了银行的外汇保证金交易业务。此后至今，银行外汇交易业务即按照1:1倍杠杆进行，此前银行的杠杆在1~20倍之间。 一位国有大行交易员表示，如果没有取消这项业务，预计今天外汇市场的交易量或可以和股票市场匹敌。“即使是有2倍的杠杆，国内这块业务预计也会发展得比较快。” 广东省社会科学综合开发研究中心主任黎友焕接受记者采访时认为：投资者本身也有不可推卸的责任。从近年来的投诉案例来看，事先不知情、完全上当受骗的投资者只占据受骗总人数的一小部分，多数投资者文化素质较高、法律常识具备，在炒卖境外黄金、外汇产品之前，是完全了解该类产品违法违规的，但顶不住超额利润的诱惑，依然冒险尝试，给违法公司以可乘之机。 在他看来，所谓的境外炒黄金均属于违法操作，无论是对公司还是对参与投资的市民，违法领域都是不该触碰的。 投资建议投资黄金外汇 三大交易场所靠谱 甄伟钢表示目前广州市场上，想要投资黄金、外汇，只有三个地方最靠谱：一是上海黄金交易所的会员单位；二是上海期货交易所的会员单位；三是各大商业银行。 而对于商业银行，投资者要注意的是需要签订的是一份与商业银行之间的“交易合同”，商业银行必须要在合同中承担法律责任；而不是一份简单的“结算合同”。 | 
雷达卡
发表于 2014-1-18 20:45:44
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